22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 抵本金以外，应当计入诈骗数额。 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向 ...
//www.110.com/ziliao/article-476271.html -了解详情
为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 第六条 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向 ...
//www.110.com/ziliao/article-461870.html -了解详情
3) 本罪的客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规， 名投资关系的重要条件。 第三、有无违法行为 中国法律、法规对于某些行业、企业的股东身份进行了限制。比如，中国自然人不得成为中外合资企业的股东，在实践中某些 ...
//www.110.com/ziliao/article-382792.html -了解详情
在盗窃、抢劫等案件中具有特殊主体身份，对此类案件有加重处罚。 3.信用卡诈骗是诈骗罪的一种特殊形式，但仍然是诈骗罪，必须以“非法占有为目的”作为构成 证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章，应当追究刑事责任的，依照刑法第二百八十条的规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-363601.html -了解详情
证行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 过失的界限 信用证业务专业化强，交易流程比较复杂。在实践中，由于银行和外贸企业相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如， ...
//www.110.com/ziliao/article-328244.html -了解详情
违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款 量刑具有重要意义。 行为人为骗取贷款，伪造国家机关公文、证件、印章或公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、变造居民身份证，或者伪造、变造金融票据， ...
//www.110.com/ziliao/article-310557.html -了解详情
违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款 量刑具有重要意义。 行为人为骗取贷款，伪造国家机关公文、证件、印章或公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、变造居民身份证，或者伪造、变造金融票据， ...
//www.110.com/ziliao/article-310537.html -了解详情
指伪装成银行等企业的邮件，引导收件人访问虚假的网页，使其在该网页上输入个人的信用卡号、ID、密码等信息，并以此为基础所进行的诈骗活动。[2]虽然 保障上必定是该行业的领跑者与典范。如作为国内最早成立的第三方支付企业环讯支付就曾经同时获得VISA和Master Card颁发的最佳风险控制奖的称谓。只要点 ...
//www.110.com/ziliao/article-308663.html -了解详情
指伪装成银行等企业的邮件，引导收件人访问虚假的网页，使其在该网页上输入个人的信用卡号、ID、密码等信息，并以此为基础所进行的诈骗活动。[2]虽然 保障上必定是该行业的领跑者与典范。如作为国内最早成立的第三方支付企业环讯支付就曾经同时获得VISA和Master Card颁发的最佳风险控制奖的称谓。只要点 ...
//www.110.com/ziliao/article-308657.html -了解详情
“益生藻”构成了其收取2015x298=600470元的对价。也就是说，不能认为李某诈骗他人600470元;(2)李某将2015份“益生藻”的贷款交给福建公司，获得福建 实施条例》的行为构成非法经售罪。我们认为，吴某某从所在县烟草批发企业以外进货的行为，只是一般违法行为，不构成非法经崔罪，理由如下：《 ...
//www.110.com/ziliao/article-307979.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务