实施了购买行为（没有实施换取货币的行为），李某应当构成本罪的实行犯。因为金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪是选择罪名，购买和换取行为只要实施一种 性质定罪。”对这种情形作出了规定，但这一《解释》本身也存在问题。高铭暄主编：《新型经济犯罪研究》，中国方正出版社2000年版，第882页。肖中华：《 ...
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天内向总检察院起诉。二是反洗钱机构无调查权，将可疑情况提供给执法机关调查。如美国执法机关根据金融犯罪执法网络提供的可疑情况，组成特别行动小组调查洗钱犯罪 具有或不充分具有反洗钱措施国家的资金予以特别注意，并采取措施处理相关的问题。建议规定金融机构对于与没有或没有充分适用上述建议的国家的个人，包括公司和 ...
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了十八年，“79刑法”实际执行为十七年??〔1〕?，二者之间有哪些问题值得探讨、研究与总结呢？这正是本文的写作内容。??立法背景的变化?“79刑法”是 变革，由产品经济体制转轨为社会主义市场经济体制的背景下产生的许多经济犯罪，如金融犯罪，证券犯罪，利用增值税专用发票犯罪等；还有其他严重危害社会的黑社会 ...
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，新刑法典颁布后不久，以国际投机商外汇投机活动而引发的泰铢大幅度贬值为开端，金融危机首先从泰国爆发，随即席卷了整个东南亚地区，并进而蔓延到韩国、日本。一时间 地方。下面笔者即拟在评析《决定》相关规定的基础上，提出自己关于外汇犯罪立法完善之构想。（一）外汇犯罪宏观问题的立法完善1.关于修改刑法的形式单行 ...
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普遍，因而金融犯罪现象在这一阶段呈高发态势。 建立健全金融法制，因此立法具有超前性，即要预见到将来在法律调整范围内可能会出现的种种情况。但相关的 问题不必大惊失色，应对问题进行分析研究。对整个金融市场对金融制度本身和管理体制，认真研究，发现不足，及时修改完善；并分析具体案例，研究金融犯罪和原因、特点、 ...
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法律法规对民间借贷进行明确规定，而高利贷总是披着民间借贷的合法外衣，致使相关部门的监管缺乏依据，无法监管，导致高利贷行为泛滥。 二、民间借贷引发普通刑事犯罪 值得关注的几个突出问题 1.与信用卡使用关系紧密。95件民间借贷案件中，有30件是信用卡诈骗案件，这与信用卡诈骗案件在金融犯罪案件中所呈现的高发 ...
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罪名，即隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，编造并传播证券、期货交易虚假信息罪；操纵证券、期货 违背宽严相济刑事政策的。（二）泛犯罪化有悖犯罪的本质和生成规律犯罪学研究成果表明，为有效治理犯罪，在犯罪问题研究中主要应当看到的不是刑法规范问题 ...
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在当前侵害个人信息犯罪呈现高发态势的背景下，《刑法》第二百五十三条之一的规定独木难支。本文即在此基础上对侵害公民个人信息罪定罪标准的相关问题展开研究。一、 暴力、胁迫、欺诈等方式获取公民个人信息的；（2）采用欺诈等手段从国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位获取公民个人信息的；（3）以非法侵入 ...
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2012年12月6日，第5版。 [18]参见赵秉志：《中国反腐败刑事法治重大现实问题研究》，《法学评论》2014年第3期，第15页。 [19]参见《十八届 《比较法研究》2014年第3期，第12页。 [39]参见黄风：《关于美国追缴犯罪所得及相关国际合作制度的考察》，载黄风、赵琳娜主编：《境外追逃、 ...
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出售、非法提供公民个人信息的行为，则不应该在公民个人信息之前加上国家机关、金融、电信、交通、教育、医疗等单位在履行职责或者提供服务过程中这样一个 社会与刑事法律适用问题研究全国法院第24届学术讨论会获奖论文集》，人民法院出版社2012年版，第1345页。 [4]饶明党：侵犯公民个人信息犯罪的司法认定， ...
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