，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售 违法所得及其产生的收益，通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。 ...
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，犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售 违法所得及其产生的收益，通过虚构债权债务关系、虚假交易等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。 ...
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、虚假交易、暗箱操作等手段据为己有。黄汉民隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益，通过各种手段使其合法化，完全符合洗钱罪的通常定义。然而，我国刑法对洗钱犯罪 犯罪的范围不设限是一个大趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、今年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本也就此做出了明文规定 ...
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、不拔高，也不降格，加强法律监督，强化程序意识和证据意识，确保罚当其罪。 《法制日报》记者：律师是办理扫黑除恶案件的重要参与者。请问司法部是如何指导 他人名下的财产，按照法律规定把线索查清楚；六是包括犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产；七是包括其他与黑恶势力组织及其 ...
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“冒用”的金融票证或国家有价证券的来源予以限定，即均不排除盗窃所得。也就是说，“冒用”金融票证或国家有价证券的犯罪行为当然包括或足以吸收盗窃金融票证或国家有价证券的犯罪 就等于窃取了票面数额记载的财物及应得的孳息、奖金或奖品等可得收益；对于那些记名的金融票证或国家有价证券，如信用卡、支票等，虽然谁窃得 ...
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定义为通过网络银行业务和电子商务活动中提供的支付手段，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的犯罪活动。⑵ （一）互联网洗钱方式的特点 电子金融化时代的洗钱 费用。2014年国内知名的P2P网贷平台中保投资法人代表因涉嫌非法吸收公共存款罪被依法逮捕，业内人士指出，其落网的直接原因是其妻疑似用淘宝这种低 ...
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，同样亦可实施防卫。又如，我国《刑法》第310条（窝藏、包庇罪）、第312条（掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪）、第349条（包庇毒品犯罪分子罪； 犯罪构成”无关的、表征行为人的主观恶性的“自然行为”的共同，这样就偏离了客观主义的犯罪构成论，因而并不妥当。时至今日，这种强调人的主观恶性的行为共同说已经完全 ...
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保护管制犯罪的行为犯，即规定在证明与法律规定的标准相一致的文件中，故意作虚假的陈述，故意篡改、隐瞒、不报送应当保存的记录及其他文件的行为做犯罪处理。⒂ 形式。有观点也作相同理解，认为没有情节二字的情节犯，这又包含两种：明确规定要求犯罪数额或违法所得数额或销售金额的数额较大或数额巨大才能构成犯罪；要求 ...
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诈骗所得，即行为人明知其帮助行为是被用于掩饰、隐瞒他人犯罪所得及其收益的，也能解释为符合帮信罪的主观构成要件。在这一问题上，脱离刑法第 但应遵守程序法上的存疑有利被告人原则，在无法充分证明行为人对被帮助者利用信息网络实施犯罪具有盖然性认识，无法排除行为人只有程度较低的可能性认识时，不能认定行为人具有帮 ...
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的成立。 行为人虽然实施了窝藏、包庇贩子，但是现有证据不足以证明行为人明知犯罪人实施了犯罪行为，不能以窝藏、包庇罪追究行为人的刑事责任。 五、成立窝藏、包庇罪的前提 实施了洗钱行为，实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为、实施帮助毁灭证据行为、实施伪证行为，择一重罪定罪处罚，不实行数罪并罚。 七、共犯与 ...
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