活动。 6、伪造货币及其它各种有价证券。经济利益最直接的代表就是金钱和信用卡、信用证、支票等有价证券。伪造假的货币和各种有价证券使其在市场上流通，从而换 ，对这类较简单的有组织犯罪要坚决遏制在萌芽阶段。 5.5寻求广泛国际合作 经济全球化和现代化以及科技进步使得整个世界变成了地球村，犯罪现象由一种国内 ...
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10日订立的来料加工合同，该合同所约定的仲裁机构为FTAC OF CHINA，FTAC并非中国国际经济贸易仲裁委员会缩写，故该仲裁条款对仲裁机构约定不明，应属无效。辽宁 ，而另一方并未以书面形式明示接受，但该另一方在后来的通信、发票或信用证上书面提到该合同，例如，提到其日期或合同号；（3）合同是通过某 ...
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相似的安排。该法案授权美国贸易代表在对等互惠基础上谈判电讯业的多边和双边国际协议，还授权联邦通讯委员会(FCC)调查和判断其他国家电话、电视台、广播电台、报纸等 有严格要求，或是对外国银行分行在本州的业务有所限制，例如不能出具备用信用证或发放信贷等。不少州对银行设立分支机构还规定了繁琐、苛刻的注册手续 ...
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就是一种典范的世界范围的金融市场。四是金融证券化。证券化是80年代中期以来国际资本市场的最主要特征之一。其中借款人和贷款人日益通过直接融资实现资本的转移，而 管制就是管制国际收支的支付手段，包括：（1）可自由兑换货币和可自由使用货币；（2）其他支付工具，包括这些货币的汇票、支票、本票，旅行信用证等； ...
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》实施半个多世纪以来，由于本身存在的和在实施过程中出现的各项问题，以及近年来国际经济、政治的变化和海运技术的发展，某些内容已经过时，多数国家特别是代表货方 。这在最高人民法院的公布的最近几个案例中对此也作了肯定。而在国际贸易中大量采用的信用证（LC）、（DP）等结算方式均要求提单作为重要单证，特别是（ ...
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立法联合国经济与发展委员会在1987年通过“东京宣言”，提出可持续发展战略，已经得到国际社会公认。1995年建立的世界贸易组织，将中国纳入世界经济的一体化浪潮。农业 国际支付界所方面的《跟单信用证统一惯例》和《托收统一规则》等国际贸易惯例。在国际农业贸易立法层面上应当坚持基本的贸易原则和司法主权，促进 ...
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是货物的价值应以什么为依据来确定？大致有三种标准：一是报关单、信用证、发票等结汇单证所反映的提单项下货物的销售价款；二是对外贸易合同所约定 观点在武汉海事法院2003年审理湖南某技术进出口股份公司诉法国达飞轮船有限公司和湖南某国际货运代理有限公司无单放货纠纷案的判决中也已被认可。 3、关于利息损失的 ...
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东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家 ，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择洗钱天堂（没有把洗钱规定为犯罪的 ...
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普通货物、物品罪、伪造货币罪、集资诈骗罪、金融票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪、伪造、出售 死刑后,我国引渡外逃经济犯罪的死刑障碍将会得以彻底解决,也有助于改善我国的国际形象、增加对方对我国的信任,必将有力推动引渡条约的缔结和引渡合作的顺利 ...
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管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250 ...
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