银行办理了消费贷款584000元，贷款到期日为2006年1月22日。该贷款现已经逾期180天以上，未归还本金为437993元。张刚看到后非常郁闷，自己从未 是身份证原件持有人本人，这样给银行的信用记录系统带来很大的安全隐患。 （三）及时和发生不良信用记录的客户沟通 如果信用记录系统中信息完全可靠，当 ...
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：美国证交会提供注册和退出表（BD和BDW表）。[30]②注册豁免制度。[31]③客户资金和证券的保护：记录保存（注册经纪商或交易商需要保存规定类别的账簿和 法律》，中国政法大学出版社2000年版，页9。 [6]中央定每年股票发行的大盘子，然后向各地地方政府或中央部委分配额度，企业从地方政府或中央部门 ...
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是缺乏可识别的受害者，难以引起人们的注意。 （三）洗钱犯罪的危害 洗钱犯罪危害性大，破坏经济建设，影响金融业的健康发展。一是为有组织犯罪提供资金来源；二 单位客户应按银行有关规定要求其提供合法的证照、文件及资料或经公证的复印件，确认客户的注册名称、注册地址、组织形式、经营范围、单位负责人、财务状况等， ...
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多方努力而与之建立关系的，并且权利人亦采取了保密措施的，笔者认为这一类客户名单应为商业秘密。由于一些工业技术秘密具有很强的专业性，其是否具有实用价值 最早可以追溯到古罗马的奴隶诱惑之诉，当人类社会进入19世纪以后，随着资本主义大生产的产生，世界经济一体化的蓬勃发展，对商业秘密的保护日益受到各国的关注， ...
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的大部分业务来自经纪业务，因此个人债权和客户证券交易结算资金巨大，在受让此部分债权后，一般将成为证券公司的最大债权人。 2．基金公司是公共利益的 ，管理人应向人民法院书面提出具体的请求和理由，并附相应的债权人会议决议。人民法院经审查认为上述请求和理由不违反法律和行政法规强制性规定，且不损害他人合法权益 ...
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其对外直接投资的不能超过净资产的50%6。投资公司或投资管理公司有经工商行政机关核准的经营范围,在设立时均无须前置审批条件,其投资或投资委托 过错程度承担相应的赔偿责任。(5)管理人、监管人挪用受托资金或存在欺诈行为造成客户利益损失的,管理人、监管人应承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 为准确认定各方 ...
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或受益人的好处，或者认为反正不要我掏腰包，便不顾原则，玩忽职守，为保险欺诈大开方便之门。如在为被保险人进行伤残鉴定时，有意夸大伤残等级，被保险人明明是因 要认真执行保险诚信监管的各项规定，负责对投保人和展业人员进行评估建立起客户信用管理档案和诚信管理系统，制定保险业的诚信规则。监督业务部门的操作流程， ...
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第142、143条规定，持票人可以在提供担保和证明其票据所有权的前提下，经法庭判决后，强制票据债务人支付。[4] (2)英国。英国《1882年票据法》第69条 违反止付通知的要求支付票据金额而给作为通知人的客户造成损失的，对于是否有损失以及实际损失有多大，通知人负举证责任。 (三)挂失止付的时间效力 ...
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家庭案件业务操作程序规范 第一章 总则 第二章 律师提供婚姻家庭案件法律咨询 第一节 客户来访前的准备 第二节 律师接待咨询需要了解的内容 第三节 律师回复咨询 第四 的法律文件有： 1、经过公证、认证的委托人的护照或其它身份证明； 3、委托人签名、并经公证、认证的特别授权委托书； 4、委托人签名、并 ...
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的更新及隐私保护政策的更新。 在银行业方面，一些银行通过制定相关内部规定对客户个人信息进行保护。1999年，中国工商银行发布了《中国工商银行员工行为守则》 ，明确个人对仅限于自身有关的信息拥有自主决定权，自行决定是否传播以及在多大范围内传播。虽然宪法作为根本大法具有指导性和原则性，其规定的法律内容必须 ...
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