银行青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗资金高达73.565万元。同时，近年来破获的信用卡诈骗案件，多数都具有涉外因素，由 尤大。 四是持卡人利用某些特约商户唯利是图的弱点，通过假消费等方式，套取银行的资金。按照有关规定，特约商户必须按持卡人实际的消费额结帐开票，不得向 ...
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的金融机构取得的利息；或者日本居民取得的利息，其债权是由上述主体间接提供资金的，应在中国免税。但中国《企业所得税法》没有这种免税的规定，而 明文规定，就必须严格按照协定的字面含义给予纳税人协定待遇，即使纳税人的交易纯粹是以套取协定利益为目的。2003年OECD范本注释修订后，其立场发生了根本转变。根据 ...
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种关闭其一家或数家机构；置于司法监督之下，禁止参与公共工程；禁止公开募集资金；在限期内禁止签发支票或者使用信用卡付款；没收用于犯罪的物品或者赃物；公布 包括：单位擅自设立金融机构罪；单位伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪；单位套取信贷转贷他人罪；单位非法吸收公众存款罪；单位伪造、变造金融票证罪；单位 ...
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稳定的基石则令人不寒而栗。掏空上市公司公司上市融资后，公司决策层往往挪用该笔资金填补国企母公司的呆坏账及贷款，更有甚者利用一股独大、中小投资者无法知晓和干预 私营企业欲上市融资其道路又是何等的艰难。这种以所有制身份来确定上市许可套取稀缺资金的行为，具有明确的股权歧视性，违反了宪法赋予的各企业组织的合法 ...
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优质的一部分资产拿出来上市的目的就是为了募集到最大量的资金，然后让这部分资金来解救大股东自身资金短缺的燃眉之急。所以，在这种情形之下，大股东从子公司 的资产就虎视眈眈。大股东要么直接占用上市公司资产，要么通过关联交易从上市公司套取现金。因而，形成目前大股东侵占流通股东利益，大股东行为严重失控现象的主要 ...
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，鼓励投资者在确保他们对公司债务不承担个人风险的前提下大胆地对公司投入一定的资金，又不能容忍股东利用公司从事不适当活动，谋取法外利益，将公司人格否认作为 公司成立后，股东即将其向公司投入的为法律所必须的资金转移、抽逃，然后向银行大量举债，套取国家资金。待债权人事后发觉并追究时，始知公司一无所有，此际 ...
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如：操纵行为人利用制造并传播虚假信息或谣言来操纵市场的情况下，行为人往往既套取了广大投资人的利益，又损害了目标证券上市公司的营业形象、商业信誉，有时可能 被告的操纵市场的目的存在，除非被告提出反证加以否定。换言之，只要有人利用其资金优势和信息优势等，连续交易并在事实上控制了证券价格的走势，或者通过事先 ...
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对未识别出的金融诈骗，一些金融机构工作人员表现出明显的重资金安全轻信用安全的倾向。比如，未经严格审查，轻率对外开具资信文件；滥用金融机构之间的相互信赖，套取其他金融机构的信用；对积极为银行揽存的中介人缺乏有效管理等等。㈡从现有的法律制度和内部规章来看，针对防范各类 ...
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共同作案。 （二）犯罪的形式和手段多样化。从形式上看有侵吞、截留、骗取、套取等，从手段上看有白条子下账、收入不下账、重复支出、做假票据等。 。二要坚持实行对乡镇、村干部进行定期审计和离任审计制度，加强监督。三要加强对专项资金、专用票据的规范人管理。相关职能部门要对计生费、建房配套费、土地补偿费、林地 ...
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虚开发票罪。 三是让他人为自己虚开。主要包括两种情况：一是行为人为了实现自己侵占或贪污资金、套取财政资金等不法目的，通过支付手续费等形式要求他人为自己虚开发票。二是行为人销售商品或提供服务，让他人为自己虚开发票给商品购买者或接受服务者。这种做法，往往是行为人没有开具发票的 ...
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