丁宁 530 53% 丁延柏 40 4% 合 计 1000．00 100% 注： （1）该公司于2015年4月24日变更注册资本为认缴500000万元，出资比例不详； ，将购买的壳公司进行更名、增加注册资本等等，完成一系列的包装后，以发假标的方式来骗投资人的投资，最后把资金进行挪用，根据相关报道显示 ...
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国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有 使用进行非法活动的数额标准。6、缓刑问题。据最高人民法院关于对贪污、受贿、挪用公款犯罪分子依法正确适用缓刑的若干规定》（1996年6月26日）规定，对 ...
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要求数额较大），也就是定性之外还有定量的要求，而且事实上对于挪用公款、挪用公司、企业资金都有挪用时间达到三个月（即便用于营利和违法活动，也不可能不 问题，原本是不同的问题，即使违反了商法等相关法规，但行为人主观上完全是为了公司利益而实施行为，并非完全不可能，从而否定了二审的有罪判决。[71]笔者认为， ...
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检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一 适用过程中，应注意以下几个问题： 其一，对于“超期未还型”，“营利活动型”挪用资金罪，在案发时全部归还本息的，可以酌情从轻处罚，其中情节轻微的， ...
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超过三个月，但数额较大，进行营利活动的，或者进行非法活动的。这种行为没有挪用时间是否超过三个月以及超过三个月是否退还的限制，只要数额较大，且进行营利 种就可以构成本罪，而不需要同时具备，上述挪用资金行为必须是利用职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指公司、企业或者其他单位中具有管埋、经营或者经手财物 ...
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PT公司呈逐年增多趋势。二是运作不规范，包括擅自改变募集资金使用方向；大股东掏空上市公司资金，损害中小股东利益等等。三是不能及时、完善、准确地 、及时性依然不够；内幕交易、操纵价格、恶意炒作等违法违规行为依然存在；证券机构挪用客户保证金、开设非法网点、允许透支或为客户提供担保等现象依然没有杜绝。这些都 ...
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PT公司呈逐年增多趋势。二是运作不规范，包括擅自改变募集资金使用方向；大股东掏空上市公司资金，损害中小股东利益等等。三是不能及时、完善、准确地 、及时性依然不够；内幕交易、操纵价格、恶意炒作等违法违规行为依然存在；证券机构挪用客户保证金、开设非法网点、允许透支或为客户提供担保等现象依然没有杜绝。这些都 ...
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上大量存在的控股股东通过截留、挪用等行为侵占上市公司资金和控股股东利用非公允关联交易、操纵公司重大决定等方式损害上市公司及中小股东利益的现象，现有的 的形式向股东进行追索。 其次，对于控股股东利用隐形化的非公允关联交易侵害上市公司及中小股东利益的现象，鉴于我国与德国在股份公司股权结构和立法模式上有某些 ...
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旨在对即日交易客户实施更为严格的要求。 NASD的相关规定主要是从投资者和证券公司的角度来考虑风险防范：一方面，基于保护中小投资者的考虑，设置一定的门槛以 方式从事T+0回转交易），或者自身存在挪用客户资金行为，则在投资者T+0回转交易存在大量损失的情况下，结算公司可能面临如下情况：T+0回转交易自身 ...
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。 1995年11月7日最高人民检察院公布的《关于办理公司、企业人员受贿、侵占和挪用公司、企业资金犯罪案件适用法律的几个问题的通知》 ，规定所谓 建立社会主义市场经济制度的目标就是建立产权明晰，责权分明的现代企业制度。国有控股公司作为实现公有制与市场经济相结合及实现政企分开的有效途径，被认为是落实国有 ...
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