是财务人员混同；公司住所与股东住所混同。人民法院在审理案件时，关键要审查是否构成人格混同，而不要求同时具备其他方面的混同，其他方面的混同往往只是 最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，所涉人数众多、当事人分布地域广 ...
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是财务人员混同；公司住所与股东住所混同。人民法院在审理案件时，关键要审查是否构成人格混同，而不要求同时具备其他方面的混同，其他方面的混同往往只是 最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，所涉人数众多、当事人分布地域广 ...
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是财务人员混同；公司住所与股东住所混同。人民法院在审理案件时，关键要审查是否构成人格混同，而不要求同时具备其他方面的混同，其他方面的混同往往只是 最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定的涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，所涉人数众多、当事人分布地域广 ...
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4.支付宝与基金等理财产品的关系是怎样的？5.行为人掌握的第三方支付账户的信息是否属于司法解释中的信用卡信息资料？ 从事实层面和法理层面对涉第三方支付类侵财 通过第三方支付来完成基金购买和赎回，并没有被用户欺骗。所以，侵犯信贷资金和理财资金的行为也不能构成诈骗类犯罪。 结论 （一）冒用型的侵财行为构成 ...
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）》具有阶段性、非终局性,不能推广适用到立案后的其他诉讼阶段,是否构成骗取贷款罪,犯罪构成才是唯一标准。将案发前已还本付息的骗贷案件一概认定为犯罪 妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中也明确，恶意透支型的信用卡诈骗，在公安机关立案后人民法院判决宣告前已偿还全部透支款息的，可以从轻处罚， ...
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，才构成抢夺罪；盗窃与抢夺的区别在于：对象是否属于他人紧密占有的财物，行为是否构成对物暴力。[8]就抢夺罪和盗窃罪这两个对他人财物的夺取罪而言， 学者明确表示反对，理由是适用《刑法》269条(转化抢劫)的前提是在盗窃、抢夺、诈骗犯罪过程中，不能当然认为包含聚众哄抢行为。同时认为，如果聚众哄抢者实施暴力 ...
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并非《证券法》规定的股票、债券和其他证券，不属于公开发行证券，故其不构成擅自发行股票、公司、企业债券罪以及欺诈发行股票、债券罪等证券类集资犯罪。 （ 是否有意偿还投资者本息，此类行为可分别构成非法吸收公众存款和集资诈骗。 （二）非法销售理财产品是否构成集资诈骗 集资诈骗，是指以非法占有为目的，使用诈骗 ...
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这给司法实践造成了不同程度的影响。【正文】近年来，国内发生了很多非法集资诈骗类犯罪行为，虽然当前国内现行法律法规及相关司法解释在一定程度上基本可应对非法 集资，违反了法律法规之规定，而且还采用了各种不正当手段的行为。这是是否构成该罪行为的判断重点。具体到司法实践，对“公众”和“非法占有的目的”的判断是 ...
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，这给司法实践造成了不同程度的影响。 【正文】 近年来，国内发生了很多非法集资诈骗类犯罪行为，虽然当前国内现行法律法规及相关司法解释在一定程度上基本可应对非法 集资，违反了法律法规之规定，而且还采用了各种不正当手段的行为。这是是否构成该罪行为的判断重点。具体到司法实践，对公众和非法占有的目的的判断是 ...
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十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同骗取银行贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，应以合同诈骗罪定罪处罚。即对单位判处罚金，并对单位直接负责的 规定。《纪要》属于指导性文件，在《解释》出台后，对单位实施贷款诈骗的是否一律以贷款诈骗罪追究自然人的刑事责任？笔者认为，由于贷款诈骗罪与合同诈骗罪属于 ...
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