通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再通过网银转出、POS消费、转账转出、境内外汇款汇出将非法所得资金进行转移, 这样非法收入和合法收入融为一体, 犯罪分子能够自由支配这些非法所得。网上银行有别于传统的柜面金融服务, 它 ...
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通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再通过网银转出、POS消费、转账转出、境内外汇款汇出将非法所得资金进行转移, 这样非法收入和合法收入融为一体, 犯罪分子能够自由支配这些非法所得。网上银行有别于传统的柜面金融服务, 它 ...
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至2014年,华某甲及大连A公司多次向李某某借款,期间发生多次借款及还款行为,借款方式有汇款、转账、转债等,还款方式有现金、转账、以物抵债等。李某某与华某甲之间多次达成还款协议。2014年2月19日,李某某作为甲方与华某甲、陈某如作为乙方，王某某作为丙方, ...
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通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多个事先开立的账号, 再通过网银转出、POS消费、转账转出、境内外汇款汇出将非法所得资金进行转移, 这样非法收入和合法收入融为一体, 犯罪分子能够自由支配这些非法所得。网上银行有别于传统的柜面金融服务, 它 ...
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判决书案例： 认定为共有： 关于房产是林某、岳某共有还是岳某个人所有的问题。本案中，林某向岳某转账汇款51万元，用途应是岳某在深圳办理该房资金监管手续的首期款，但岳某抗辩林某转账的51万元用于日常生活开支，与查明的事实不符，法院不予采信。岳某与黎某签订《深圳市二手房买卖 ...
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二审：父母出资不能理所当然认定为赠与!绍兴市中院做出二审判决，纠正了一审判决认定的汇款金额，判令小夫妻俩应当向赵老太太归还房款136万余元!2若是父母出资参与 子女买房的出资也不会被分割，从而保护自身财产权益。第二，出资应直接银行转账给房屋出卖人，避免现金的方式。父母为购房出资了，就要证明钱是父母出 ...
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电话(群发短信)、网络发帖、微信qq聊天误导、假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为过程，在实践中,上述环节都是独立进行,往往司法机关只能查获一个环节的 源是手机，提供的电子证据包括受骗时间、回拨电话号码、受骗短信内容，以及转账汇款后回执短信息等。 （二）律师要掌握电子证据提取技术 （1）数据恢复 ...
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事实与理由均予以认可，在二审时干脆不出庭。儿媳吃亏在于，无法提供证据证明老太太转账给儿子的行为属于赠与；但是，请诸君扪心自问，当我们的父母资助（赠与）我们 的判决书从个案角度而言，或许不失中立性及客观性（从现有法律规定而言，儿媳缺乏转账汇款系赠与合同关系的相应证据，但是这一举证责任的分配是有问题的）， ...
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主观上必须要有进行骗取财物的故意。要是因单位内部缺乏健全的支票管理制度，对转账制度管理不严，把盖有印鉴的支票交给采购人员随身携带，而采购人员并不清楚本 购买大量货物，造成空头支票的情况出现，或者由于一些银行、金融机构在办理结算、转账、汇款等业务时，拖延时间，“压单”、“压票”，使原本按正常期限应当到账 ...
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