，并处罚金或者没收财产。 如何区分一房二卖属于一般民事纠纷还是合同诈骗犯罪？主要从两方面考虑。 ●一是卖房者主观上是否具有非法占有对方当事人财物的目的 审判中发现一房二卖的案件非常集中，是否有义务移送公安机关？ 答案是肯定的。 根据刑事诉讼法第108条的规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人 ...
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三个月，并处罚金三万元。 法官观点 Q：一房二卖如何认定是民事欺诈还是刑事诈骗？ A：一房二卖是指房屋所有人将同一房屋先后出卖给不同的买受人。出卖人 以三百余万元成交，还得支付赔偿金近百万元，可谓得不偿失。 法官说法 一房二卖是指房屋的所有权人将同一套房屋分别出卖给两名购房人，就同一套房屋和两名购房人 ...
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等构成要件要素进行包装和改头换面， 让人难以分辨。一种新的商业模式到底是创新还是传销，没有明确的法律规定和权威性解释 ， 教科书也没有现成的答案，查找最新 ，我们律师要重点审查传销组织与参与传销人员之间是否具有平等、自愿、公平的民事关系。 （4）否认存在上下线的层级结构，争取将金字塔模式认定为营销销售 ...
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等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨。一种新的商业模式到底是创新还是传销，没有明确的法律规定和权威性解释 ， 教科书也没有现成的答案， 查找最新 ，我们律师要重点审查传销组织与参与传销人员之间是否具有平等、自愿、公平的民事关系。 （4）否认存在上下线的层级结构，争取将金字塔模式认定为营销 ...
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以不同的审级和诉讼程序来划分，如第一审程序的裁判文书、第二审程序的刑事裁判文书等。 （三）按文书性质和用途分为：侦查类、起诉类、裁判类 是我们讲解的重点。 民事起诉状写作技巧 技巧一明确为什么起诉 为什么要起诉，起诉的原因是什么，是因为感情不合准备离婚，还是因为别人欠债不还，还是旅行合同过程中发生争议 ...
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案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限，难以查证行为人的主观目的而无法追究其刑事责任。那么，司法实践中如何认定合同诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢？笔者认为 是否得以完全履行，均只构成民事欺诈。2、行为人在签订和履行合同过程中有无诈骗行为。诈骗行为绝大多数是作为，而不可能是单纯的不作为。其主要表现 ...
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从综合的角度进行，而且偏重于行政法律监管，民事法或者刑事法的分析相对较少；即便是有关于第三方支付风险之刑事对策的分析，也尚处于尝试阶段，对 九部委处置非法集资部际联席会议精神，中国人民银行将三种P2P网络借贷行为认定为集资诈骗的违法犯罪，此举在惩治违法犯罪的同时也关闭了中小企业通过互联网金融融资的大门 ...
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条件的基础上确定相对较轻的刑事责任。这一短语即为本罪之构成要件，是确定行为人违法性的标杆，是认定行为人主观上是故意还是过失的标准，并依据法定刑确定 ，作为一种单位，经法律赋予权利能力，拟制出了“人格”，拥有了自然人的民事地位；盗窃、诈骗、抢夺等行为，与抢劫行为存在巨大差别，或者说，构成要件明显不同， ...
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制度设计上仍然存在着一些较为突出的问题，主要是刑事法律保护物权在适用罪刑法定原则方面还存在着困难，特别是随着依法治国方略、社会管理和治理创新的全面深入 业主，敢于逆天理、国法、人情？敢于蔑视劳动权利？敢于粗暴践踏国家法律？关键还是要大力健全法治，规范经济社会发展秩序，真正依法保障公民基本的人权、财权和 ...
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在于是否具备了借贷合同或相关债权凭证等形式要件，也不在于当事人的身份是自然人还是单位，而在于接受款项的一方实质上是否从事了“吸收存款”这项金融业务。也就是说 诈骗行为。其次是根据性质进行效力认定，如果属于非法吸收公众存款或集资诈骗行为。并且构成犯罪，应追究刑事责任，则不存在从民事案件的角度对借贷合同或 ...
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