而使用这种情形是指行为人以伪造、变造的金融票据冒充真票据进而骗取他人财物的行为。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用票据时，“明知”是伪造、变造的。如果行为人 的汇票、本票、支票而使用这种情形是指利用已经作废的汇票、本票、支票进行诈骗行为。这里所说的“作废”的票据，是指根据法律和有关规定不能使用的票据， ...
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195条并未规定构成本罪以“数额较大”或“情节严重”为要件，行为人利用信用证诈骗行为一旦付诸实施，如果银行审核失误即意味着该信用证项下的货物或货款已被 实施信用证诈骗罪总是指向一定数额的财物并以非法占有的目的。只有行为人实施信用证诈骗活动被及时制止，才能防止犯罪结果的发生，但已造成一定程度的社会危害性 ...
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率不容乐观，工商行政管理机关将采取有效措施，加强合同的鉴证工作，严厉打击合同诈骗。据介绍，去年各级工商行政机关对499657个企业的85973I2份合同的签订履行情况 无论出现在签订阶段，还是出现在履行过程中均属合同诈骗行为。根据本法第224条的规定，这类行为通常包括以下几种情形：（1）以虚构的单位 ...
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源的IP、计费流量、上下游软交换平台服务器IP地址等。 4、受害人受害人指接收诈骗电话或短信后，财产受到损失的公民，比较重要的潜在电子证据源是手机 何种方法做了何种事情，将相互关联的犯罪行为和犯罪结果汇总分析。在本文中，笔者结合湖北“7.02”特大电信诈骗专案，讨论电信诈骗案的部分电子证据相关性分析。 ...
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种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失 此次清退工作提出建议； 二是从投资者角度，对于此次清退工作应有的态度与行为提出建议。 (一) 从政府、司法机构的角度 1. 首先要确认合法与非法资金的 ...
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有规定的，依照规定。rdquo; 诈骗罪量刑标准司法解释：现行的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日，以下简称 单位犯诈骗罪量刑标准： 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应处五 ...
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，可以从轻处罚。浦东新区人民法院经审理认为，虽然被告人刘某系轻信电信诈骗分子后实施的毁坏财物行为，但其作为一个心智正常的成年人，应具有基本的判断能力和 和守法是公民的基本义务，现代社会公民应具有基本的判断能力，毁坏财物的行为不能成立缺乏违法性认识的情形。此外，根据被告人讯问笔录的内容，诈骗犯指示被告人 ...
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行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。四、集资诈骗行为的判断方法1、考察行为人的目的即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法 为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。2、行为方式具有特殊性集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释 ...
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最高人民法院、最高人民检察院备案。 （相关资料: 裁判文书300篇 相关论文4篇） 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二 拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的 ...
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