日内指定承办执行员，并将分案表交信息专员。3、检查、督促执行员在规定时间内起草并送达《执行通知书》、《报告财产令》、《提供被执行人财产线索通知书》。 由律师调查以下内容：（1）向支付宝（中国）网络技术有限公司查询被执行人的支付宝账户信息；（2）向银行查询被执行人所购理财产品的信息；（3）向保险公司查询 ...
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执行案件中，被执行人原在某单位上班，因欠款被申请人冻结了银行工资账户，被执行人遂停职出走，工作人员一直对该账户进行续封。后被执行人重新上班，工作人员到单位核对 勇；来源：天下论文网）。7、《简论虚假诉讼的成因与对策》（发布时间：2014-11-19 ；来源：人大经济论坛）。8、《虚假诉讼罪既是行为犯也 ...
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期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过15个交易日；案情复杂的，可以延长至30个交易日； （八）法律 七）挪用客户保证金的； （八）不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的； （九）国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户 ...
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财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定 的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
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最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》代替 67 最高人民法院关于印发《关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》的通知 2005年4月29日 法〔2005〕55号 通知内容已被证券法、行政强制法代替 68 最高人民法院关于证券监督 ...
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28│最高人民法院关于执行《关于审判人员严格执行回避制度的若干规定》时间效│2000年6月15日 │已被《最高人民法院关于审判人员在诉讼 67│最高人民法院关于印发《关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、│2005年4月29日 │通知内容已被证券法、 ...
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方面对被执行人进行制约，促使其履行义务。但是执行威慑机制在具体的适用条件、时间以及罚款金额等方面作出了较多的限制性规定，实际操作比较困难，适用范围有限 组织所有的不动产和依法应当登记的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在 ...
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期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间不得超过15个交易日；案情复杂的，可以延长至30个交易日； （八）法律 七）挪用客户保证金的； （八）不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的； （九）国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户 ...
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法律无效； 2、申请人没有被给予指定仲裁员或者进行仲裁程序（包括仲裁开庭的时间和地点）的适当通知，或者由于其他情况而不能向仲裁庭对案件提出意见 ，荷兰阿姆斯特丹法院承认了上述仲裁裁决，并且根据卢森堡公司的申请冻结了俄罗斯石油公司出售尤科斯海外资产（尤科斯公司在立陶宛НПЗ Mazeikiu Nafta ...
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的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易可疑的，应当按照规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元 的注册名称、注册地址、组织形式、经营范围、单位负责人、财务状况等，开立账户应由单位法定代表人或负责人直接办理，对授权他人办理的，要求其出具负责人的 ...
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