之列。 其次，根据该《办法》第九条，“对非法金融机构、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款以及非法集资，中国人民银行一经发现，应当立即调查、核实； 的通知》只属部门规章，不具有“国家规定”的效力，不构成认定民间高利贷行为“非法”的根据 《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》虽然明文禁止 ...
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： 一、切实提高认识 近年来，民间借贷发展迅速，以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序。各有关方面要充分认识规范民间 （法释〔2015〕18号）处理。 五、严禁非法活动 严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、 ...
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（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法 非法手段催收贷款。严厉打击套取金融机构信贷资金，再高利转贷。严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额 ...
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行为人还要处以收缴、罚款、拘留，甚至追究刑事责任。2.非法金融业务活动包括：（1）非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收 ，参与者由此造成的损失，不受国家法律保护。3.非金融企业以合法借贷掩盖的非法金融活动最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定： ...
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刑后民原则要严格审慎适用。 举个例子，只有在借贷行为本身可能认定为非法吸收公众存款或集资诈骗犯罪的，才能适用该解释第五条的规定，但是如果吸收 侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。人民法院不能 ...
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行为人还要处以收缴、罚款、拘留，甚至追究刑事责任。2、非法金融业务活动。包括：(一)非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收 参与者由此造成的损失，不受国家法律保护。3、非金融企业以合法借贷掩盖的非法金融活动。最高人民法院《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定 ...
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的共同犯罪追究有关单位、个人的刑事责任。又如，最高人民法院2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定：广告经营者、广告发布者 作虚假宣传，以虚假广告罪定罪处罚。明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪 ...
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集资行为，涉及三种性质区分。一是民事行为，合法的民间借贷。二是非法吸收公众存款罪，属金融秩序犯罪，要符合向30户以上集资和金额标准才入刑 这家官办鉴定机构的笔下只有每平方米3800元。 将法人犯罪和个人犯罪混为一谈 目前，全国非法集资类审判中，一个普遍的错误是将法人犯罪和个人犯罪混为一谈。在刑法理论上 ...
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等情形，才引发刑事案件。例如，在浙江省宁波市两级法院受理的28起非法吸收公众存款案件中，行为人吸引民间资本的方式系个人或企业出面借款，90％以上 由于金融诈骗罪与金融欺诈界限的不明晰，根据主客观相一致原则，指控金融诈骗罪面临非法占有目的举证的司法困境，司法解释或修正案不得不对此予以调整。采取的形式包括 ...
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标准。这18个罪名分别是：刑法第175条高利转贷罪、第176条非法吸收公众存款罪、第186条第一款违法向关系人发放贷款罪、第186条第二款 烟草专卖局《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第3条关于非法经营烟草制品行为适用法律问题中规定：未经烟草专卖行政主管部门许可，无生产许可证 ...
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