进行综合审查，严格审查债务产生的时间、地点、原因、用途、支付方式、基础合同及债权人和债务人的经济状况，审查案件是否属于当事人相互串通或捏造事实欺诈、以 与金融管理机构、公安机关等相关职能部门的沟通协调。对涉嫌非法集资、金融诈骗的借贷活动，及时移送公安机关；对于危及金融秩序的大规模借贷活动，及时与金融 ...
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关系受法律保护，对此并无具体的解释性条款。《合同法》虽有借款合同一章，但民间借贷合同却被局限于自然人之间，并实行无息推定原则。至于自然人与企业 明确，一方面旨在鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这四 ...
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关系受法律保护，对此并无具体的解释性条款。《合同法》虽有借款合同一章，但民间借贷合同却被局限于自然人之间，并实行无息推定原则。至于自然人与企业 明确，一方面旨在鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这四 ...
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信用的问题极为严重，主要表现为：经济欺诈和各种逃废债行为相当普遍；金融诈骗、逃汇骗汇、骗取进出口退税等违法犯罪行为仍较为猖獗；假冒伪劣商品愈演愈烈； [1]，履行中的诚信义务、后契约义务[2][3]，并要求根据诚信原则解释合同[4].除合同法之外在物权法、人格权法、知识产权法等领域也必须贯彻诚信原则， ...
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义务的自然人缺乏法律调整 《民事诉讼法》规定，作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的，人民法院裁定终结执行。因为上述原因， 各种各样涉及财产的犯罪创造了得天独厚的便利条件。贪污、受贿、挪用、侵占、诈骗、洗钱、抢劫以及盗窃等通过非法途径取得财产的违法犯罪行为，可谓得手容易 ...
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信用的问题极为严重，主要表现为：经济欺诈和各种逃废债行为相当普遍；金融诈骗、逃汇骗汇、骗取进出口退税等违法犯罪行为仍较为猖獗；假冒伪劣商品愈演愈烈； [1]，履行中的诚信义务、后契约义务[2][3]，并要求根据诚信原则解释合同[4].除合同法之外在物权法、人格权法、知识产权法等领域也必须贯彻诚信原则， ...
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这笔钱后，又取赌博，赢得20000元，还去赌债后，尚余15000元，便于借款后的第三天如数归还了白5000元。1998年2月16日，被告人冯某因 不仅在于取得对其非法使用权，而是为了永久地非法占有之，因此，他的这次行为属于以诈骗方法非法占有公共财物的行为，应当以诈骗罪追究其相应的刑事责任。（4）对第四 ...
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、骗取手段。在挪用公款案件中，行为人通常会在账面上留下痕迹，甚至会留下借款凭证，因为挪用公款最终还要归还，因此，行为人一般不会采取伪造单据、销毁账目等“ 、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚 ...
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大，危害严重，需要追究刑事责任和不少企业事业单位通过行贿进行投机倒把、套购倒卖甚至诈骗活动，推销劣货、次货、假货，严重破坏社会主义经济秩序，损害国家和人民的利益。 包括：单位损害商业、商品信誉罪；单位虚假广告罪；单位串通投标罪；单位合同诈骗罪；单位非法经营罪；单位强迫交易罪；单位伪造、倒卖有价票证罪； ...
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，几乎所有的借贷都发生在群体内部，借贷没有书面契约，完全凭借信任，每20笔借款中只有1笔拖欠，但与村庄外的借贷关系几乎没有发生。[19]在市场体制建立和 的部分结果会由团队中的其他人承担，从而激励更多的偷懒行为。如在动物租借合同中，出租方对动物是否被正常使用无法进行有效监督，承租方因此可以过度使用动物 ...
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