办理一次性买断工龄等形式的社会保险手续，通过发放伪造的退休证等方法，先后诈骗390余名受害人的2700余万元。四是超值消费类。如吕丽莉合同诈骗案，冒用北京 不同的资金量而量身定制适宜的理财产品。适时通过国家的立法机关制定相应的法律法规，从民间融资的风险机制、利率管理等方面规范民间融资行为。对推向市场的 ...
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措施，供企业管理者参考借鉴。 【关键词】 中小企业融资 刑事法律风险 防范 一、引言 以往企业家们总认为做生意的与刑事犯罪完全不搭边，但是自从2003年，有关民间 风险，但在贷款过程中，其同样可能面临因贷款所引发的其他刑事法律风险，合同诈骗罪就是其中的风险之一。在司法实践中，对于企业十分明显地以非法 ...
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债务提供担保。证监会以通知这种规范性文件的形式限制上市公司为特定对象提供担保，无疑是希望通过对上市公司担保能力的限制，防范公司管理层以及控制股东利用公司担保进行 的缺失。 在关联交易中，因公司治理结构不完善而发生的关联交易损害公司利益的风险是否部分外化由交易相对人承担，理应由立法者进行价值判断。关联 ...
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事件；（4）易发生通过非法手段获取合同外利益或者在缺乏利润时失去诚信拒不履约的行为。 为避免主体不适格的风险，作为建筑施工企业对劳务分包应引起重视 ，无论是施工企业还是劳务分包企业都应注意其中可能存在的风险，注意风险防范。在不能改变整个建筑市场大环境的情况下，劳务分包企业或者施工企业只能通过提高自我的 ...
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经济生活中的一个突出问题。假冒伪劣产品冲击市场；偷税、漏税、走私、骗汇、骗税；合同违约，商业欺诈，欠债不还，三角债、多角债，逃废银行债务；财务失真，作 难得的贸易和投资机会，又能安全避开贸易过程中会遇到的风险。信用调查的作用日趋明显，对交易对方进行的信用调查，已经被工商业主们誉为经济中防止跌倒的手杖。 ...
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银行规定新增贷款要实现零不良；一些银行规定如果确因员工的过错形成不良，则经办人员将立即被解除合同，有关负责人也要受到相应行政处分。但事实上，由于存在信息 在商业银行贷款企业结构中，中小企业仍然绝对主体，但在信贷管理中，过份强调形式上的风险防范，一味要求提供抵押担保手续，不能根据企业实际情况提供个性化的 ...
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银行的合并过程。 关键词：商业银行 合并 法律问题 银行合并是优化银行资本结构和组织机构，以及防范和化解金融风险的重要手段。二十世纪九十年代以来，国际金融业的 合并方案；（二）股东大会依照章程规定作出决议；（三）各方当事人签订签订合并合同；（四）依法办理有关审批手续；（五）处理债权债务等各项合并事项； ...
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去登记，等到房价上涨时再将房屋卖给其他人以谋求更多的利益，这就为预购人合同利益的实现 隐藏下了巨大的风险。（2）将办理登记备案手续仅规定为预售人的 经营企业资质管理规定［Ｚ］．1993-11-6． ［4］谢甫成，牛建平．商品房预售中购房人的风险及其防范［Ｊ］． 重庆建筑大学学报,2005，（4） ． ...
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Swap）违约掉期合约，对次级贷款证券化后所衍生的产品提供担保。违约掉期合约实际上是一种债权担保合同，在美国广泛存在。在次级贷款证券化后，次级贷款 的金融监管，尤其需要政府通过加强监管防范金融市场的系统性风险，为金融市场的稳定提供基本保障。就美国的次级贷款证券化链条上的风险传染路径和特点而言，在风险 ...
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找到，实际上，聘一个好律师等于聘请了一个团队。 第三，好的顾问律师应当是企业法律风险防范的“保健大夫”，而不是让企业伤筋动骨“外科医生”。有一个关于神医 事项管理，包括对企业重大经营决策提出法律意见，起草、审核企业常用合同文本，参加重大合同的谈判和起草工作，参与企业分立、合并、破产、解散、投融资、担保 ...
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