管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250 ...
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东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的国家 ，包括报送信息交流，依照有关规定协助、冻结、扣划客户存款。 （七）加强国际合作。洗钱犯罪具有跨国性。不法分子往往会选择洗钱天堂（没有把洗钱规定为犯罪的 ...
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注意的是，由于目前CER交付机制尚未形成有效的交付凭证，暂不适合采用信用证付款方式，所以卖方应通过ERPA其它条款设置降低付款风险。 一个CDM项目从开始 ，国内企业处于严重不利的地位。国内企业缺乏相关人才，不仅对CDM机制和国际商事法律比较陌生，对国外买方资信等情况也缺少了解，如果稀里糊涂就签署巨额 ...
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条第二款关于无船承运业务的规定,可以将无船承运人的概念归纳为:不经营国际运输船舶,但接受托运人的货载,签发自己提单或其他运输单证,向托运人收取运费,通过国际 英文品名;要有完整的箱号和封号;提单上不可以显示货值;为转船运输,客户因信用证要求不可转船提单上只能显示一班船,只能删除第二程船名/航次,而保留 ...
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立法是资本主义海运大国和海运方面相对落后的资本主义国家之间矛盾深化的结果。资本主义国际内部和资本国家之间在海运方面的冲突交织在一起，互相影响、互相推动， 有权向缔约承运人要求签发提单，在货物买卖合同以FOB价格条件成交并且以信用证方式结汇的情况下，缔约托运人无权要求承运人签发提单，除非运输合同另有约定 ...
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，合约市值92亿元，浮动净亏199亿元。而且中航已将2.4亿美元信用证交付美林公司，作为对其合约负市值的担保。 3.产品设计复杂，合约期限较 利用这些工具锁定未来的预期利润。 另外，目前中国国内金融体系还在不断完善，而国际金融市场汇率、利率变动频繁，对于我国大量进出口企业来说，利用金融衍生工具规避汇率 ...
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政府债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）提供信用证服务及担保；（十一）代理收付款项及代理保险业务；（十二）提供保管 安：《WTO协定国内实施读本》p218，中国法制出版社，2000年。④王传丽：《国际贸易法》p730，法律出版社，1995年。⑤都亳：《入世与中国对外经贸立法及制度 ...
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商务的推广奠定基础。1990年，随着国际商会推出《国际贸易术语解释通则》、《跟单信用证解释通则》等修改版本，国际海事委员会制定《电子提单规则》等 数据传输管理办法》；关于网络管理方面，有国务院1997年颁布的《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》以及1998年颁布的关于上述规定的《实施办法》、公安部 ...
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（P 179），“我们这个时代的显著特征不是喷气式飞机，也不是原子弹，而是国际意识的重新觉醒”[7]（P 178），“法治应通行于全世界”[7]（P 179）。 企业间商品销售，其他一系列的法律规定，如：流通票据、银行存款与托收、信用证、仓单、提单等所有权凭证、投资证券以及有担保的交易等，都是围绕企业 ...
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“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融保密制度比较严格的 年贩运毒品罪法令》等，就连号称“金融天堂”的瑞士也对洗钱说“不”。国际反洗钱组织——金融行动特别工作组提出的“40条建议”是西方反洗钱行动的主要纲领。 ...
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