的基本依据。对借款人上述情况任何不真实、不准确或者不完整的说明，无论是故意还是过失，都会使银行得出错误的结论，做出违反其真实意思的贷款决策。 停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款本息： ①提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的； ②未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用贷款 ...
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、合理布局的要求。 第八条 典当行注册资本最低限额为300万元；从事房地产抵押典当业务的，注册资本最低限额为500万元；从事财产权利质押典当业务的， ）法定代表人、个人股东和其他高级管理人员的户口所在地县级人民政府公安机关出具的无故意犯罪记录证明； （五）典当行经营场所及保管库房平面图、建筑结构图； ...
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假象，并以违约金、保证金等各种名目骗取贷款客户签订虚高借款合同阴阳合同及房产抵押合同等明显不利于贷款客户的合同。单方面肆意认定贷款客户违约，并要求贷款客户立即 6 还款日各种电话打不通 套路贷的放款人往往采取拒接电话、失踪等方式，故意让借款人在约定期限内无法还款。 套路贷情况比较多的几种类型： 一是房 ...
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不消失。根据担保法解释12条规定，当事人排除担保法第五十二条的适用，另行约定抵押担保期限，或者登记机关违反上述法律规定，擅自设立抵押权存续期限，都违背了物权 时，其应该选择适合管理的候选人员，而不得明知候选人员不具有管理必备能力而故意表决选择。 第三种，出质股东放弃、减少应得红利或者可分配的剩余财产的 ...
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，人们往往忽略或不了解这个区别，而某些房产中介机构为了获取利益又故意进行隐瞒。 4.房地产执业经纪人出租、出借经纪执业证书。 根据商品房销售管理办法 （２００１ 特点，等到消费者交付款项准备办理手续时才明白过来。而且也有不少如被抵押等房产依然在上市流通，造成消费者受骗上当。 二、关于依法规范、稳定发展 ...
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刑事责任,但对单位及其责任人员可以按照合同诈骗罪论处;贷款诈骗罪主观方面不能由间接故意构成,非法占有目的的认定主要应从行为人对到期归还贷款能力的认识、贷款的 欺诈手段从金融机构取得财产就表明其具有非法占有的目的。实际上,所谓的间接故意贷款诈骗无非有三种情况,一是行为人事后以贷款经营获利且归还了贷款;二 ...
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个方面进行分析。从内涵看，合同诈骗罪中的合同仅仅指经济合同，如债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让等合同，一些不直接发生债权关系的但含有经济内容 骗取对方财产的目的还不清楚，非法占有目的的主观心理态度没有形成，自然不存在间接故意的问题，而一旦客观表现为不能履行则表明了行为具有了骗取他人财产的直接 ...
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破产案件时不顾债权人地位平等的基本原则，对异地债权人有意设卡、刁难，对本地债权人故意偏袒，给破产欺诈创造了机会，特别是清算组，其成员来源于破产企业的上级主管部门 种情况，由于损害了其他债权人的合法权益，应依照民法原理及有关司法解释确认其抵押行为无效，裁定追回该财并入破产财产。对第3种情况，则应根据民法 ...
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。 (二)犯罪嫌疑人、被告人以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同或者与被害人进行相关口头约定，制造资金给付凭证或证据，制造各种借口单方面认定 ...
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的经济利益的行为。构成合同欺诈的条件， 一是行为人主观上有欺骗对方的故意; 二是客观上实施了一定程序的欺骗行为; 三是使对方当事人产生错觉签订了合同; 款物的处理方式。 实践中把握的原则：刑法规定的合同诈骗手段是“虚构事实或者隐瞒事实真相”，合同法和民法通则规定的民事欺诈的是“以欺诈、胁迫手段”，两种 ...
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