的地下钱庄往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查意图暴露之后，不仅难以提取到它们洗钱的确凿证据和对赃款的扣押、冻结，而且有可能使得 侦查机关对信息的掌握更加突显出其重要意义。做到对洗钱犯罪的蛛丝马迹在第一时间掌握是反洗钱工作高效率进行的必要保障。为应对洗钱犯罪的手段科技化、工具现代化 ...
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到他人名下，等到输了官司的时候几乎是一无所有；当法院到金融机构去查询、冻结债务人存款时，工作人员一方面与执行人员虚与委蛇，另一方面向债务人通风报信，帮助 下，共和国检察官可根据执达员的请求进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户之机构的地址，以及债务人本人及其雇主的地址。在检察官进行上述调查时，国家 ...
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到他人名下，等到输了官司的时候几乎是一无所有；当法院到金融机构去查询、冻结债务人存款时，工作人员一方面与执行人员虚与委蛇，另一方面向债务人通风报信，帮助 下，共和国检察官可根据执达员的请求进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户之机构的地址，以及债务人本人及其雇主的地址。在检察官进行上述调查时，国家 ...
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到他人名下，等到输了官司的时候几乎是一无所有；当法院到金融机构去查询、冻结债务人存款时，工作人员一方面与执行人员虚与委蛇，另一方面向债务人通风报信，帮助 下，共和国检察官可根据执达员的请求进行必要的努力，查明债务人以其名义设立账户之机构的地址，以及债务人本人及其雇主的地址。在检察官进行上述调查时，国家 ...
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年份】2011年 【正文】 安化县法院主管国土非诉审查业务的行政庭法官小吴近段时间头有些大：半个月内，国土部门送来35件村民违法占地建房行政处罚案件 的重点乡镇开展了大规模的整治宣传和执法行动，出动宣传车宣传国土政策，强制查封房屋和冻结违法建房人存款，兑现罚款，对拒不交纳罚款或撕毁封条进驻房屋居住的被 ...
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多，矛盾深 该类案件往往一波三折，一般经过政府处理做出决定后复议，再到行政诉讼，诉讼时间长。一方当事人在未提出任何新证据的情况下，对已生效的处理决定或判决 ．有协助执行义务的单位、个人拒不履行协助义务。 执行中，人民法院需要查封、冻结、扣划被执行存款、需要办理土地、房产、车辆等使用权或过户手续时，有关 ...
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为由，向南宁市中级人民法院起诉马丁居里等三公司，该院已正式受理并裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产 》被否决。 3、重大资产重组方案未获得证监会核准再次启动重大资产重组程序的时间间隔问题 对于由证监会发审委审核的IPO和上市公司再融资，根据《首次公开发行 ...
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“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查意图暴露之后，不仅难以提取到它们洗钱的确凿证据和对赃款的扣押、冻结，而且有可能使得 侦查机关对信息的掌握更加突显出其重要意义。做到对洗钱犯罪的“蛛丝马迹”在第一时间掌握是反洗钱工作高效率进行的必要保障。为应对洗钱犯罪的手段科技化、工具 ...
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的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易可疑的，应当按照规定时间限制和规定程序向监控中心报告。单位之间金额人民币100万元以上、外汇50万美元 的注册名称、注册地址、组织形式、经营范围、单位负责人、财务状况等，开立账户应由单位法定代表人或负责人直接办理，对授权他人办理的，要求其出具负责人的 ...
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财产共同共有的权利义务关系。 最高人民法院关于人民法院民事执行中查 封、扣押、冻结财产的规定》(2020 年 12 月 23 日修正)第十二条规定：对被执行人与其 仅不能对抗善意第三人，案外人要求停止执行，应不予支持。 (二)账户借用人提起的执行异议之诉实体权利的认定 《中华人民共和国物权法》第二十三 ...
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