监管可以从源头上监测各种违法犯罪活动相关的可疑与异常的资金流动，可以使反洗钱主管部门尽早掌握可疑交易线索，可以促使被监管对象建立预防控制机制，可以为控制 专门的反洗钱中心，其地位独立，功能和职权较之我国的这种设置也更有效。 3、反洗钱的内部信息协调机制有待提升。由于我国金融机构，尤其是特定非金融机构的 ...
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要高于当地银行。同样，外汇管制虽然是平等地实施于一国所有的银行机构的，但由于外国银行分支机构对外部资金的依赖往往较本地银行为重，外汇管制对前者的 通行的行政组织法或行政程序法。完善司法制度，尤其是执行制度和司法机关的内部运行制度。3.建立信息公开制度。当务之急是制定信息公开法，把信息公开作为政府、司法 ...
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由划拨改为贷款后，建立起许多根本毫无自有资金的国企，拨改贷的政策很大程度上应当对目前银行的巨额不良贷款负责，这种政策性呆帐产生的原因在于本该由财政负担的投资压 债转股轻易免除了其负担，认为国家定不会对国企的状况视而不管，从而形成依赖心理，忽视企业真正的内部管理。[17]正因此如此，在债转股一开始，一些 ...
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如有关投资决策、增资扩股等必须经外方董事同意才能实施等条款来达到对公司的事实控制。 我国对b股发行均采取豁免适用证券法某些限制性条款， （注：《证券法》 种方式具有现实可行性，在目前国有股、法人股不能上市流通的制度下，通过制度的内部优化和改善，即通过国有法人股的资本运作，包括转让、置换和收购等，无疑是 ...
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，探寻双方的真实意思表示。具体可从以下三个方面审查：若货币转移一定期限后再次回转至原权利人名下且款项金额有所增加，实物资产权利暂时转移最终又返还原权利人，一般应 间多为控股、投资关系，为逃避税收或实现资金在集团内部流转，付款方的账户往往被控制或受指示向收款方划转大量资金。此时，付款方主张该款为借款的， ...
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第三方支付企业在运营机制和管理方面都有了显著的进步, 但其中尚存在诸多不足, 例如产品风险评估体系的缺失、内部组织权力分配不清晰、内审制度相对宽松 电子签名或其他技术手段非法盗取流转资金的行为, 进而给权利人和平台造成损失。除了上述提到的沉淀金风险、支付风险等主要的第三方支付运行风险外, 还存在一系列 ...
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会计监督的职能，通过对会计文证、制度、环境的审视和检查，确定发案单位内部控制制度是否健全，会计资料和会计业务是否真实可靠，经济活动是否合理合法。司法会计检查体现 里有账、真账套假账。 但是财务关系是相对稳定的，资金流动具有其特定的规律，会计核算程序是固定的，这些都使财会资料中必然遗留有相关经济活动痕迹 ...
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会计监督的职能，通过对会计文证、制度、环境的审视和检查，确定发案单位内部控制制度是否健全，会计资料和会计业务是否真实可靠，经济活动是否合理合法。司法会计检查体现 里有账、真账套假账。 但是财务关系是相对稳定的，资金流动具有其特定的规律，会计核算程序是固定的，这些都使财会资料中必然遗留有相关经济活动痕迹 ...
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第三方支付企业在运营机制和管理方面都有了显著的进步, 但其中尚存在诸多不足, 例如产品风险评估体系的缺失、内部组织权力分配不清晰、内审制度相对宽松 电子签名或其他技术手段非法盗取流转资金的行为, 进而给权利人和平台造成损失。除了上述提到的沉淀金风险、支付风险等主要的第三方支付运行风险外, 还存在一系列 ...
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第三方支付企业在运营机制和管理方面都有了显著的进步, 但其中尚存在诸多不足, 例如产品风险评估体系的缺失、内部组织权力分配不清晰、内审制度相对宽松 电子签名或其他技术手段非法盗取流转资金的行为, 进而给权利人和平台造成损失。除了上述提到的沉淀金风险、支付风险等主要的第三方支付运行风险外, 还存在一系列 ...
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