发布了《个人存款帐户实名制规定》，标志着金融监管机制开始初步建立。此外，金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。 二、立法上的合理之处 笔者认为，我国 ...
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公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用或借贷给他人，数额较大的或进行非法活动的，应当 》中指出司法机关在审理刑事案件或经济纠纷案件所涉及企业性质问题时，工商行政管理机关可以本着实事求是的精神向司法机关介绍情况，建议是什么所有制性质就按什么性质所有制 ...
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有的公司完全没有实行公司法所要求的“权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。”因此，进一步健全公司法人治理结构是完善公司法律制度和全面推进国有企业改革 和员工养老金计划等转来的资金偿还银行贷款利息和本金。随着贷款的偿还，按事先确定的比例将股票逐步转让员工帐户，贷款全部还清后，股票即全部归 ...
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，企业法人即告成立，企业法人凭据《企业法人营业执照》可以刻制公章，开立银行帐户，签订合同，进行经营活动。”《公司法》第21条，第95条规定， ，………公司营业执照签发日期为有限责任公司和股份有限责任公司成立的日期。《公司登记管理条例》第22条规定：“经公司登记机关核准登记并发给《企业法人营业执照》的， ...
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。关键字：信用卡广义狭义罪刑法定根据1996年《信用卡卡业务管理办法》，信用卡是指银行、金融机构向信用良好的单位和个人签发的、可以在指定的商店和场所进行直接消费， ；准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。借记卡按 ...
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缩小了挪用公款罪的主体范围，把“国家工作人员、集体经济组织工作人员或其他经手、管理公共财物的人员”改为“国家工作人员”、删除了“挪用不退还的行为”以贪污罪论的规定 公司登记注册之前，利用职务上的便利，挪用准备设立的公司在银行开设的临时帐户上的资金归个人使用或借贷给他人，数额较大的或进行非法活动的，应当 ...
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市场信贷的存在当然同样是采用这种计算措施的诱因，正如市场交换的存在是采用帐户记帐的理由一样。然而，资本主义经济的一个基本现象是对“各种借贷资本”－由 的收益而购买有价证券，不是“资本”投资，而是一种财富投资。个人为了获得利息的权益而货币放贷，与一家银行货币放贷给同一个举债人，从放贷人的立场上看，两者是 ...
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办理企业法人代码证书；凭《营业执照》和《企业法人代码证书》开设银行帐户。（四）到银行开基本账户凭营业执照、组织机构代码证，税务登记证的正本和复印件 方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的， ...
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合同才告成立。买方将款项付至第三方的专门账户中，虽然财产发生转移，但该帐户中的财产所有权并不属于第三方服务商，是区别于其自有财产而独立存在的，付款 效果是全社会的信用水平的普遍提升。最后，远程消费托付机制的使用，可以降低国家信用管理成本。任何一个人都可以缔结远程消费者合同，如果靠国家的力量来管理全社会 ...
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的领导利用法不责众的社会心态把谋取私利转化单位行为，通过集体决策实施犯罪，以减轻个人责任，逃避法律制裁。如某财产保险公司私分公款50余万元的案件，就是在 ，通过电脑转让给一些有关系的股民炒股，甚至转入虚设的股民帐户进行自营，然后提取巨额管理费用，进行私分贪污。金融领域贪污贿赂等犯罪同金融违规经营现象， ...
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