比较大，但是一方面由于现金仍然是犯 罪收益的主要形式，另一方面由于这种方法一旦成功，就可以彻底切断走私货币的非法来源 ，因而不少犯罪分子宁愿选择这种洗钱方法，特别 应低于1万美元，而 且由于银行的出纳员对刚好低于1万美元标准的的现金交易较为警惕，洗钱者存款的数额不 得不有所下降，一般在7000美元左右 ...
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的贡献。 （一）中国银监会与银行监管国际合作 为加强银行监管国际合作，中国银监会成立了国际咨询委员会并已经成功召开六次会议，该委员会的成员包括 披露的有关内容，制定完善的信息披露监管法规和实施办法；借鉴国际经验，推行存款保险制度，建立市场化的风险补偿机制；在证券业监管方面建立国际证监会组织推行的监管 ...
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，确保了中国人民银行调控基础货币的主动权。1997年7月始发于泰国的东南亚金融危机全面爆发后，我国已经进行的金融体制改革和金融法制建设为成功抵御这次危机奠定 的监管效率以及金融创新。由此看出，我国未来金融立法的任务仍很艰巨，像存款保险、金融机构破产等一批重要的金融法律法规被期待着早日出台。 总之，美国 ...
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。加强了对重点地区和重点金融业务反洗钱监管，加大了对洗钱犯罪活动的打击力度，成功破获了一批洗钱及相关案件。但在监管领域仍存在一些不足，主要表现在：（1） 制定《国家反洗钱战略》，修改《现金管理条例》和《个人存款帐户实名制规定》等。（4）由中国人民银行或中国银监会、中国证监会、中国保监会制定金融业反洗钱 ...
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的贡献。 （一）中国银监会与银行监管国际合作 为加强银行监管国际合作，中国银监会成立了国际咨询委员会并已经成功召开六次会议，该委员会的成员包括 披露的有关内容，制定完善的信息披露监管法规和实施办法；借鉴国际经验，推行存款保险制度，建立市场化的风险补偿机制；在证券业监管方面建立国际证监会组织推行的监管 ...
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，建立了美国分业经营的金融体系模式，包括划分商业银行和投资银行的业务界限、授权联邦储备委员会限定储蓄存款和定期存款的利率上限、人事兼职限制，禁止对活期存款 的法律制度如果只是学者的闭门造车或简单的移植其他国家的成功经验，不从实际出发，不符合当地的文化，是不会进入社会生活成为活法的。 【作者简介】 蓝寿 ...
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，建立了美国分业经营的金融体系模式，包括划分商业银行和投资银行的业务界限、授权联邦储备委员会限定储蓄存款和定期存款的利率上限、人事兼职限制，禁止对活期存款 的法律制度如果只是学者的闭门造车或简单的移植其他国家的成功经验，不从实际出发，不符合当地的文化，是不会进入社会生活成为活法的。 【作者简介】 蓝寿 ...
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关注。一些经济学家论证说，中国短期令人瞩目的增长绩效表明国有企业的私有化对成功的转轨不是必要的，这等价于如下错误论断：“1930年代苏联短期令人瞩目的增长 失败的一个最优反应。诺顿（Naughton，1994a）认为在转轨的早期，银行在办理小额贷款申请和评估风险方面条件很差。在中国，地方政府所有权扮演 ...
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的资金到某个主帐户，并转帐到国外； 某业主同一天内在不同的银行分支机构分别打入几笔存款；帐户在接受了许多小额电汇或者帐户使用发票、汇票存款后 规则来发展和完善自己预防洗钱的内部控制制度。 总之，我国应借鉴国际社会反洗钱的成功经验，通过法律手段加强对金融机构的监管，将金融系统纳入综合治理洗钱的法律网络， ...
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应依法承担赔偿责任，改判中国银行北京分行给付绿源公司人民币6749265.85元及按银行同期存款利率计算的利息损失，并驳回绿源公司的其他诉讼请求。绿源公司 选择境外仲裁的突破性改革，是自贸试验区可复制可推广司法经验的一宗成功范例。2017年1月，最高人民法院发布《关于为自由贸易试验区建设提供司法保障的 ...
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