所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向 的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的 ...
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，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表副本)及本人工作证或执行公务证，银行应凭此立即扣划有关单位存款。 (2)审计部门。审计署、财政部、中国人民银行 无效的，县级以上海关可以出具公函，说明情况通知当地银行，由银行从该单位账户存款内如数扣缴并转入海关账户。 (4)物价部门。国务院《关于坚决稳定物价的 ...
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人的损失不能归责于受益人，亦认定存在直接的因果关系。在前述甲指示银行乙用其在该银行账户中的存款对甲的债权人丙为清偿的事例，通过该清偿行为，甲失去其 知道该支票系伪造，法院无法按C的观点来确定给付人是A还是B。法院最后认定银行应当承担假支票的风险，A可请求C返还不当得利。该判决结论并不令人满意，银行对B ...
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市场的手续费而协助转换或者转移财物、协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转等四种基础事实，在一般情况下，依照经验法则，可以推 手续费的；（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移 ...
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原公司有竞争业务的公司找小周加盟，开出的报酬很有诱惑力。小周先去银行注销了那个账户，一个月后以未收到经济补偿金为由，入职新的公司。原公司要求小周承担 一方享有法定解除权。但案例中，小周为了规避竞业限制，故意注销自己的银行账户，导致公司无法往账户里存钱。此时公司并无过错，小周仍然应当履行竞业限制。退一步 ...
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证通账户，用于股票交易，使用后很快归还；2010年11月，将从生资市场银行账户内提前领取单位暂扣的2010年职工效益工资共计21万余元，先后用于申购新股、 的总数额。这样，被告人朱某挪用公款的数额就应该是六次挪用“公款私户”账户内资金156万元和提现的单位大额存单14万元及单位职工效益工资21万余元， ...
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其甚至成为加剧社会分配不公的罪魁祸首。例如，在印度，仅有 40%的人口拥有银行账户，10%的人口拥有人寿保险，0.6%的人口拥有财产保险，90%的人口无法 来帮助贫困人群积累资产，使其能得到基本的金融服务；另一方面，为解决银行基于降低成本而关闭偏远地区、人口稀少地区分支机构与居民获得基本金融服务通道 ...
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应当按照许可的品种、数量销售。 第二十三条销售、购买民用爆炸物品，应当通过银行账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。 销售民用爆炸物品的企业，应当将 或者实物进行民用爆炸物品交易的； （四）未按照规定保存购买单位的许可证、银行账户转账凭证、经办人的身份证明复印件的； （五）销售、购买、进出口民用 ...
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所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向 的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的 ...
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资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行职责 ...
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