；对未履行法定报告义务的行为人，依法移送有关主管机关给予行政处罚。 第二条 明知是犯罪的人，为帮助其逃避刑事追究，或者帮助其获得从宽处罚，实施下列行为之一的， 洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。 第八 ...
//www.110.com/ziliao/article-910773.html -了解详情
日起施行。 最高人民法院 最高人民检察院 2021年8月9日 为依法惩治窝藏、包庇犯罪，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，结合司法 行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的犯罪定罪，并从重处罚，不实行数罪并罚。 第 ...
//www.110.com/ziliao/article-907744.html -了解详情
大、影响恶劣 34年 公共场所、交通要道、造成秩序严重混乱 34年 持械聚众斗殴的 34年 组织未成年人 加20%以下 13、寻衅滋事罪 一般情节 312个月 14、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪 一般情节 36个月 情节严重 34年 15、走私贩卖运输制造毒品罪 鸦片1千克、海洛因、甲基苯丙胺50克 ...
//www.110.com/ziliao/article-492434.html -了解详情
罪名主要有交通肇事,故意伤害,非法拘禁,盗窃,诈骗,合同诈骗,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,职务侵占,偷税,赌博等罪。其次,将侵犯公民人身权利、财产权利的不捕直 赔偿协议等的范围。最后,轻罪不捕直诉的适用对象是罪行较轻的犯罪嫌疑人,常见为有着法定、酌定从轻、减轻、免除处罚情节或可能判处缓刑的嫌疑人 ...
//www.110.com/ziliao/article-465943.html -了解详情
刑法第三百一十二条修改为：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制， 法律若干问题的解释》第二条也规定一年内抢夺三次以上的，应以抢夺罪从重处理，因此对于赃物犯罪也可以按照类似标准，将连续多次作案的情形作为重罪情节。 （三） ...
//www.110.com/ziliao/article-154618.html -了解详情
赃款 国内一些贪官污吏及其他犯罪分子利用金融监管的漏洞，将非法所得转移到境外，以掩饰犯罪痕迹和逃避司法制裁。例如，1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港 罪的主观意图是为了窝藏或者销售犯罪所得的赃物本身：而洗钱罪的主观意图则是为了隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的性质或者来源。与此完全不同的是 ...
//www.110.com/ziliao/article-263427.html -了解详情
赃款 国内一些贪官污吏及其他犯罪分子利用金融监管的漏洞，将非法所得转移到境外，以掩饰犯罪痕迹和逃避司法制裁。例如，1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港 罪的主观意图是为了窝藏或者销售犯罪所得的赃物本身：而洗钱罪的主观意图则是为了隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的性质或者来源。与此完全不同的是 ...
//www.110.com/ziliao/article-223272.html -了解详情
偿还投资人本息。 2) 融资租赁资产收益权转让，是指融资租赁企业将对承租人的租金收益以一定价格转让与P2P平台投资人（受让人），由P2P平台投资人支付相应对价给 非法人主体行为人的造意、教唆，以及参与犯罪所得的实际分配，隐瞒掩饰不法行为，或为其提供保护伞的自然人犯罪个体。依据刑法关于共犯规定，只要具有 ...
//www.110.com/ziliao/article-617780.html -了解详情
可以不予追究。 中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。 第八条 外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民 （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其 ...
//www.110.com/ziliao/article-578264.html -了解详情
。对于这6种情形，除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观明知。 四、银行业典型案例 （一）银行理财产品案件 在金融危机的影响 等的规定，邓某明知是其姐夫陈某的受贿犯罪所得款，仍提供银行账户掩饰、隐瞒其来源和性质，已构成洗钱罪；原判认定罪名有误，予以更正。 【作者简介】 ...
//www.110.com/ziliao/article-209043.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务