实施刑法第二百一十七条所列侵犯著作权行为之一的；（二）个人非法经营数额在二十万元以上，单位非法经营数额在一百万元以上的；（三）造成其他严重后果的。可以看出 犯，行为人的行为所导致的后果是否严重，就成为裁判其是否有罪的唯一依据。笔者以两个案例予以说明，案例一：甲与乙有隙，朝着乙的家门破口大骂，声称乙胆敢 ...
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拉乘客等而寻衅滋事，扰乱正常的经营秩序，引起公愤的，以流氓罪依法追究其刑事责任。可见，两者之间在渊源上是有一定的关联的。此外，寻衅滋事罪中的“强拿硬要”，从 不能为了片面追求打击力度而忽视这一原则，上述第一个案例中，每次殴打他人的目的是为了达成每笔交易，获得非法利益是支付了一定对价的，而且，多次以暴力 ...
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应当取得许可证或者其他批准文件方可从事经营活动的。《税收征收管理法》及其它税收法律、法规并未规定非法经营者的纳税主体地位。对于非法经营者之所得，法律、法规 《中国税收犯罪通论》中国税务出版社1999年第一版2.赵秉志主编《中国刑法案例与学理研究》（分则篇）法律出版社2001年第一版3.张明楷著《刑法学 ...
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美国是较早开展对洗钱活动打击的国家，从1984年查处第一例洗钱案件以来，案例数和资金数逐年递增，1989年收缴的洗钱资金为5000万美元，而到1993年 传真机就可开业）、网络型（信誉好的大钱庄带动若干小钱庄，形成网络化经营）。这种非法的组织形式，天然地与洗钱犯罪勾结在一起，通过“地下钱庄”进行的洗钱 ...
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如果行为人并不将商业秘密直接投入生产、经营活动中，而是将其作为一种信息或技术资源用于科研开发活动中，属于间接使用[[1]。非法使用的商业秘密仅包括非正当 实际操作中为商业秘密的保护设置了很多障碍。本文通过选取一起侵犯商业秘密的典型案例，希望能够为我国的侵犯商业秘密保护提供一个新的思路，打开一个新的局面 ...
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的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。构成非法集资罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。前述案例中，王某某以高额利息为诱饵，以洗浴中心经营活动为依托，虚构做生意需要资金周转的虚假事实，并以 ...
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公众存款罪的误区。据不完全统计，私募基金管理人涉嫌犯罪的案例中，以非法吸收公众存款罪起诉的案例占比超过83%。问题是，私募基金公司已经在中国基金 私募的本质特征，不能认定其为合法。 第二，我国对金融行业有准入限制和经营范围限制，中国人民银行授权商业银行及其他吸收存款经营权的金融机构专营吸收存款的业务， ...
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吸收公众存款或者变相吸收公众存款需同时满足四个条件：（1）未经批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（2）向社会公开宣传；（3）承诺还本付息或者给付回报； 民间借贷诉讼请求借款人偿还借款，法院审理发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪，裁定驳回起诉（案例一、案例二） 案例一：赵学军与赵明伍、刘克胜民间借贷 ...
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犯罪等上游犯罪行为类型、形式的不断丰富，在司法实践中出现的洗钱案例越来越多。洗钱罪所涉及的领域非常广泛，包括法律、金融、税务、商业、外交等 煽动实施恐怖活动，利用极端主义破坏法律实施，强制穿戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志，非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品犯罪案件；（四）危害国家安全、走私、洗钱、 ...
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为非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、生产销售伪劣商品、非法销售未上市公司股票、合同诈骗、非法经营、假币犯罪以及农村经济犯罪等的涉众型经济犯罪，因其 利益诱惑性强，无限地制造无限翻倍，涉案金额迅速积累扩大，高达上亿的案例数不胜数。比如之前案发的“中宝”投资互联网集资诈骗案就涉及10亿。2016年吉林“海 ...
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