、计划制定、协调沟通、考核评价、结果应有、目标完善的持续循环过程, 不断提高个人、部门和公司的绩效。 (二) 绩效管理与反洗钱工作 1. 建立反洗钱绩效 ;四是外部环境影响对高级管理层的影响会被反洗钱部门责任削弱。 三、建立360度视角的反洗钱绩效管理体系的对策 (一) 科学设定反洗钱绩效管理目标 1 ...
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、计划制定、协调沟通、考核评价、结果应有、目标完善的持续循环过程, 不断提高个人、部门和公司的绩效。 (二) 绩效管理与反洗钱工作 1. 建立反洗钱绩效 ;四是外部环境影响对高级管理层的影响会被反洗钱部门责任削弱。 三、建立360度视角的反洗钱绩效管理体系的对策 (一) 科学设定反洗钱绩效管理目标 1 ...
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犯罪，追究单位的刑事责任。这是因为，单位的政策、结构、规章制度等恰恰是单位人格的具体体现，单位有义务完善这些政策、结构、规章制度，并督促其从业人员不要违法， 成员怎样的立功行为，可以视作是单位的立功行为？ 试举一例。A网络公司在其经营的网站上，非法提供他公司的正版软件供用户下载，以此牟利。后A公司、 ...
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核准范围内的业务，而是由其从业人员以个人或亲友名义开展融资放贷业务。龙湾区法院审理的民间借贷纠纷案件中，约有三分之一的案件有担保公司的介入。担保公司介入的案件， ，原被告双方通谋虚伪表示，虚增债务，虚假转移责任财产的，不管有无证据证明损害了第三人利益，在表意人与相对人之间均应认定无效。对预先扣息、赌债 ...
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的，即使荟萃一国精英，监管者也不可能是全知全能的。其次，就有限理性而言，金融监管者也并不比市场从业人员更高明：一来，对市场感觉更为敏锐的人会选择在金融业 的公司或创新交易模型而来赢利，这是它们付出劳动和智力后获取的合法财产，就像微软公司的代码一样。要求披露其操作信息不仅缺乏法理依据，还会引诱一般的对冲 ...
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而台湾地区在实践中也发生就更正广告之性质争议美加美公司移民广告案件，学者认为更正广告并非一般人观念中的道歉启事，其目的在怯除因其初为之广告已 其保险代理从业人员资格证书、保险营销员展业证等登记信息和个人诚信记录信息。上海市信息化委员会和征信管理办公室2007年5月发布《上海市社会诚信体系十一五发展规划 ...
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的正当利益。 第二，破坏交易安全。越权原则酿造了不公平的交易秩序，为公司逃避法律责任提供了最好的借口。一旦公司的经营行为因越权而被宣告无效，已经履行的交易双方 、一般性的陈述。因而，对于第三人来说，很难准确知悉公司的权力范围。同时，一旦发生纠纷，法院必须对某一行为是否为公司章程所允许即是否是合法的公司 ...
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两个或者两个以上的人作为合伙、有限合伙、辛迪加或者其他团体，为了获得、持有或者安排目标公司的证券而行动，这样的辛迪加或团体应当被视为一个人。实践中， 年《证券市场禁入暂行规定》第2条指出，上市公司董事、监事、 经理及其他高级管理人员以及其他证券从业人员，因进行证券欺诈活动或者有其他严重违反证券法律、 ...
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两个或者两个以上的人作为合伙、有限合伙、辛迪加或者其他团体，为了获得、持有或者安排目标公司的证券而行动，这样的辛迪加或团体应当被视为一个人。实践中，美国 年《证券市场禁入暂行规定》第2条指出，上市公司董事、监事、经理及其他高级管理人员以及其他证券从业人员，因进行证券欺诈活动或者有其他严重违反证券法律、 ...
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，规范证据能力的规则不仅数量有限，而且质量不高，而规范证据证明力的规则则相当庞杂，完全占据了证据规则体系的主干地位。 （一）我国当前 ：五南图书出版公司，1992：464. [29]陈朴生.刑事证据法[M].台北：三民书局，1979：254. [30]我国律师从业人员为9.0257万人，等于平均每1. ...
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