可以产生1+12的协同效应，所以集团在经济金融运行中的影响往往也大于一般独立的金融机构。产融型集团因跨业联营和混业经营而易于累积 集团：国外的实践与中国的发展 [M]. 北京：中国金融出版社，2005. [11]黄隽.商业银行：竞争、集中和效率的关系研究 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2008： ...
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。在这里，作为本罪受害对象之一的银行，指的是中国人民银行和其他政策性银行、商业银行。中国人民银行一般只向银行金融机构提供贷款。根据《中国人民银行法》 单位不能成为本罪主体。但是可以以单位内部直接负责的主管人员和其他责任人员的个人犯罪来处理。该观点认为单位贷款诈骗行为的社会危害性决定了其具有应受刑事处罚 ...
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主要靠证券市场筹集资金，股票市场非常热络活跃，造成股权容易高度分散与流动，美国个人股东持股较多，比例高达50.2%，因而股权比较分散，美国公司立法规定禁止银行 但其与公司存在着某些关联关系的董事，包括与公司有资金借贷关系的投资银行或商业银行人士，公司的律师，公司业务上下游客户的顾问、经理或董事，以及与 ...
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管理制度不可能类似于日本的公司管理制度。中国第一部《商业银行法》第43条第2款规定，商业银行在中国境内不得向非银行金融机构和企业投资。显然，若是我国 法律都没有禁止保险公司在生产企业里持有股份。如果说我国立法者的意图是保护存款人和被保险人，那么首要的任务是建立各种有效的降低代理成本的市场和合同机制。在 ...
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政府受这种不干涉主义或自由市场企业思想学说的影响，对经济采取自由放任的政策。国家一般不干预私人的经济关系，调整私人经济关系的法律也主要是民、商法。作为 向财政部领取执照而重新开业。1935年通过《存款保险法》，成立银行存款保险公司保护个人存款。通过这两个银行法案，美国对银行制度进行了整顿和改革，使银行 ...
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的风险责任落实到部门、岗位、个人，并建立离职审计制，以增强各类人员的责任感，确保降低信贷风险目标的实现。 三、商业银行监管的加强 东南亚金融危机给 指依照本法和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人”，“商业银行以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行自主经营、 ...
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证券，以及格式合同等，早已成为传播、维护和提高交易信用的载体和手段。譬如，在一般商业交易中，信用的代表是汇票，即是一种有一定支付期限的债券，或说是 36条第2款可能为商业银行信贷人员随意发放信用贷款提供方便），以及法律盲点较多（如，《公司法》未规定派生诉讼制度，《破产法》未规定个人破产制度，《企业法人 ...
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的基本特征之一。在我国，具有发放贷款资格的金融机构，主要有政策性银行（如农业开发银行）、商业银行和信托投资公司、信用社等。从《银行业监督管理法》看，典当 不同，典当行不从事存款、信用贷款、一般担保贷款和结算业务，而只从事特殊质押贷款业务。《美国百科全书》给典当行所下定义即为“借款给以个人财产作质押者之 ...
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人仍免除付款义务。4、票据权利的无因性还表现在，票据权利的转让与一般民事权利的转让不同，票据权利转让时，不必通知债务人即可生效，而民事权利转让时 不对票据的交易背景进行严格审查，进而避免办理没有真实交易背景的票据业务。为此商业银行在办理业务不得不通过审查商品购销合同、劳务合同、增值税发票和商品发运单据 ...
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。“中国将进一步推进国际标准的转化”，//www.ramie.com.cn/index.asp. [18]周小川。“国有商业银行如何充实资本”（2000-5-9），//www.csrc.gov.cn. [19]See//www.oecd.org/fatf/ ...
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