运用其他罪名予以规范的行为，可以以其他罪名追究刑事责任。如单位实施的贷款诈骗行为，可以以单位合同诈骗罪论处等等。[6]这种观点也得到了最高人民法院司法解释 、票据承兑、金融票证等金融信用，又实施了伪造国家机关公文、印章或者公司、企业、事业单位的印章的行为，同时构成刑法第280条规定的伪造国家机关公文、 ...
//www.110.com/ziliao/article-223459.html -了解详情
排除在追究刑事责任的范围之外。集资诈骗罪的这一问题同样也存在于其他金融诈骗中。 2. 从刑事司法实践来看, 该判断标准使得在初始阶段打击金融诈骗罪的可能性降 借款人的资产负债率符合贷款人的要求。六、申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金 ...
//www.110.com/ziliao/article-223125.html -了解详情
，立法者最关注其欺诈的方式侧面，就直接以欺诈或诈骗命名。例如刑法上的诈骗罪、欺诈发行股票、企业债券罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪等。其二，对欺诈 与质量，从而体现法律应有的功利价值和人道价值。从解释学上说，金融诈骗罪属于诈骗犯罪。 其次，在自然经济社会和计划经济社会，可将欺诈犯罪分为政治性欺诈犯罪和一般性 ...
//www.110.com/ziliao/article-221347.html -了解详情
诈骗保险公司保险金的行为，而没有规定惩治保险公司及其代理人（包括冒充保险公司的）诈骗投保人保险费的行为。23《保险法》第132条第1款规定，保险公司及其工作 又如，刑法规定了有价证券诈骗罪，但对使用伪造或变造的股票、公司、企业债券进行诈骗的犯罪未作规定。 其次是由于立法技术造成的缺陷。刑法对金融诈骗罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-221346.html -了解详情
一些震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时 大笔律师费，银行声誉上的损失更是无法计算。这正是国内法院为了保护国内企业的利益的好心一不小心就变成了一件大坏事。 1.7.3.4在处理信用证 ...
//www.110.com/ziliao/article-216181.html -了解详情
年1月4日起施行。 二○一○年十二月十三日 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行 ...
//www.110.com/ziliao/article-201183.html -了解详情
摘要：从上个世纪90年代以来，我国外贸企业出口FOB的数量不断增多，伴随而来的是FOB下的贸易诈骗也越来越多。由于我国《海商法》在界定托运人时 船公司的进入，为国外买家指定船公司提供了条件。同时三资企业蓬勃发展，一些生产企业和科研院所也被赋予进出口经营权，我国已不再是专业外贸公司一统天下的局面，而是 ...
//www.110.com/ziliao/article-180786.html -了解详情
还要学习掌握与市场经济相关的法律法规和司法解释，熟悉经济管理知识，掌握查阅分析企业账目等侦查技巧，提高办理疑难经济犯罪案件的水平，真正实现打击破坏市场秩序的 损害的，还可判决公安机关做出相应赔偿。根据我国现有法律规定，公安机关办理诈骗等经济案件不存在行政执法的性质，只有符合刑事侦查行为的条件，才能排除 ...
//www.110.com/ziliao/article-157217.html -了解详情
见面，客户只能凭借商户的电子商户身份证，来判断商户能否履行合约。行为人如果盗用合法商户的电子身份证，就可以假冒合法企业的名义，骗取广大被害人的财物。在美国联邦贸易委员会2001年公布的扫荡网络诈骗的报告中，网上拍卖名列榜首，占总数的78%之多。[7]全球著名招聘 ...
//www.110.com/ziliao/article-150475.html -了解详情
，被告分公司向原告提供了总公司和分公司的营业执照副本复印件及组织机构代码证、建筑业企业资质证明复印件，且均盖有分公司的印章，虽然印章属王某私刻，但原告并不 公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 私刻公章用于合同的，违反《合同法》的相关规定，属诈骗行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-137923.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务