CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1第三十至四十段。该指南系于联合国国际贸易委员会网站（//www.uncitral.org）点阅，并有中文译文。 [3] 见该 即系就债权让与采登记之公示方法。 [87] 许忠信着，从国际金融之观点论融资性租赁立法规范之必要性（月旦法学杂志第九五期第 ...
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交易记录和身份证明记录。在有关交易记录方面，建议要求，金融机构应至少保存5年所有必要的有关国际和国内交易的记录，使其能够根据主管机关的要求提供 完善控制洗钱的法律机制。参考数目1.news.eastday.com》今日关注》我国悄然拉开金融反洗钱“序幕”影响重大（2002年9月18日）2.邵沙平著：《 ...
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网上银行的网站 ，就可以24小时内在任何地方办理银行提供的各项业务的一种金融机构，因此又被称为“虚 拟银行”（Virtual Bank）。网络银行和传统银行一样， 。犯罪分子在诈 骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际金融机构迅速转移赃款以逃 避打击，有的将赃款转移到港澳等地区开公司 ...
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结构异化 个人信息权 信息披露作 者：赵冉冉，华东政法大学国际金融法律学院讲师，法学博士解释性适用：国际人权法在国内法院适用的新趋势内容摘要：采行一元论 三种方法中选择适当的方法进行探索性实践和运用。关 键 词：解释性适用 国际人权法 国内法院 解释方法作 者：张雪莲，东南大学法学院讲师、法学博士刑法 ...
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等重大战略思想，开拓了经济社会发展的广阔空间。二OO八年以后，国际金融危机使我国发展遭遇严重和困难，我们科学判断、果断决策，采取一系列重大 和社会主义新农村建设成效显著，区域协调发展机制基本形成。对外开放水平进一步提高，国际竞争力明显增强。——人民民主不断扩大。民主制度更加完善，民主形式更加丰富，人民 ...
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的地区因此出现了民间合作基金会，甚至出现非法标会泛滥的现象，这一方面冲击金融正常秩序，另一方面，由于这些民间融资活动没有保障且容易被不法分子利用，一旦经营 的国际化趋势与侦查工作跨国合作局限性之间的矛盾 同国内金融与国际金融合的速度和广泛性比较，惩治金融领域贪污贿赂犯罪的跨国作无论在广度还是深度上都 ...
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内容。 一、防范性治理理念 1.明确预防措施的核心地位 从世界上首个区域性反腐败国际公约《美洲反腐败公约》开始，预防措施受到重视，《联合国反腐败公约》（以下 被转移的腐败犯罪所得资产，然后再返还给请求国的资产追回方式。 3.强化金融资产监管制度 《公约》以多元性治理理念为指导，通过第14条预防洗钱的 ...
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控制制度12 ６、完善银行法人治理结构12 参考文献13 论文摘要：中国加入WTO，金融趋于全球化，发达国家与发展中国家的综合差距和诸多矛盾，将给我国商业 的主体框架之中。据介绍，中国国有商业银行信息披露制度一直不够完善，屡次受到国际金融组织的强烈批评。而且目前中国商业银行需要遵循的信息披露规范太多， ...
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可以继续在美国从事经营活动，要经过严格审查。[25]美国立法也重视对海外金融机构的风险监管(如要求考察存款的波动性、借款频率与数量、依赖利率敏感性资金 监管制度，尤其是涉外银行业务方面的管制，这势必增大我国银行业及金融市场遭受国际金融风险渗透的可能性。为了防范风险，银行监管只能走向改进监管质量和提高 ...
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驻华代表机构不得经营信用卡业务。很显然，《信用卡业务管理办法》已排除了非银行金融机构发行信用卡及经营信用卡业务的可能性，而《支付结算办法》则只要求非银行 监管制度，尤其是涉外银行业务方面的管制，这势必增大我国银行业及金融市场遭受国际金融风险渗透的可能性。为了防范风险，银行监管只能走向改进监管质量和提高 ...
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