组织犯罪的下游犯罪洗钱罪的规定比较。 【关键词】中日有组织犯罪；法律对策；比较研究 【写作年份】2010年 【正文】 有组织犯罪（OrganizedCrime）[1 ，比如建立客户身份登记制度，保守反洗钱工作秘密，协助相关部门所要求的查询或冻结存款，建立专门的反洗钱内部工作机构和操作程序，对可疑交易要 ...
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的步伐适当放宽典当行准入的行政控制，建立一个布局合理、辐射面广的典当行业经营网络以满足社会对典当融资的需求。同时要尽快制定外资进入的管理办法以适应对 物品50%，当事人可协商在这个比例内浮动15%. （五）加重典当行违规经营的法律责任，对高利贷和非法揽储等违法行为给予重罚。 结语 通过以上论述可见现在 ...
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，影响力也比较有限，侦查相对来说比较容易。然而，近年来腐败犯罪明显出现了群体性或者网络性的特征，窝案串案现象十分突出。在群体性的腐败犯罪案件中，由于 而犯法的情况已经比较少见。多数腐败犯罪分子不但执法犯法，而且有不少在事前对有关法律还专门进行过学习、咨询，有些本身就是司法机关工作人员和其他行政执法者。 ...
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的，可以宣布休庭，对证据进行调查核实。可以进行勘验、检查、扣押、鉴定和查询、冻结。可见，人民法院启动鉴定程序的前提是对证据有疑问。作为鉴定技术门外汉 鉴定启动权的落实，法律还应当规定，侦查机关对犯罪嫌疑人一方委托民间机构实施的鉴定负有配合的义务。我国已经建立了覆盖全国的司法鉴定机构网络，民间的司法鉴定 ...
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。对负有协助执行义务的的单位，拒绝或者妨碍人民法院调查取证的；拒不协助查询、冻结或者划拨存款的；拒不协助扣留被执行人的收入、办理有关财产权证照转移 仅有禁止债务人为自由处分之效力，并不排除执行法院依法实施之强制执行。 [15]法律规定的其他方法主要体现为对季节性商品、鲜活、易腐烂变质以及其他不宜长期 ...
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发挥行业协会功能作用的建议 （一）健全行业协会立法 有关行业协会的管理显然存在法律缺位的问题，但是如何立法目前有不同的意见。有的学者认为在行政法规和宪法 协会的监督渠道 1.建立严格的公示披露制度，使一般的成员和民众可以方便查询行业协会的档案资料和财务报表。因为行业协会是非营利组织，享受免税政策，经费 ...
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法国科隆贝认为，精神权利实际上是人身权的一部分。诚然，保护人身权的、精神性权利的法律不仅是版权法，民法也保护，刑法也保护，反不正当竞争法、商标法、质量法、名称 杜绝冒名现象。又因署名登记与创作、发行日期登记的公示性，使读者通过网络查询比较容易鉴别真伪。[3]对于知名作家而言，通过署名的登记，虽不能就此 ...
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于通过非正式调查来规范企业行为。非正式调查只能通过一般性的市场监督、非正式的约谈查询进行，不能行驶具有强制力的调查权。卡特尔局往往会把有嫌疑的企业请来进行 开始了行业调查，启动的理由是，暖气供应商在他们的配送网络中具有独占地位，而这种地位又由于法律上强制的接入和使用要求得到合法保护，这种情形给供应商 ...
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论坛 环境法论坛学术讲座:墨西哥湾漏... 台湾地区成功大学王毓正教授学术... 环境法博士生就业信息 DAAD留德校友气候变化法律专...法学教室更多 公众环境调查项目呵护江城... 如何构建中国排放权交易市场? 暗管排污如何界定? 法律工具 ...
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发挥我国的注册会计师经济警察的作用，提高人们对注册会计师认知程度，避免注册会计师法律责任的产生，我们应做好以下几方面的工作: 1加大宣传力度，提高自我保护 应当从以下五个方面着手:一是建立注册会计师、会计师事务所诚信记录制度，诚信网络查询和信用评级制度等;二是建立诚信信息公布与开放制度;三是建立和完善 ...
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