，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(四)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(五)中国人民银行认定 法学硕士，主要涉及公司（诉讼、非诉）业务、企业法律风险防范、房地产纠纷、合同纠纷、劳动仲裁、婚姻、继承、拆迁补偿、交通事故、医疗损害赔纠纷、工伤 ...
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银行操作员而自由转移并完成洗钱。尤其当大额电子货币能够跨国转移时，洗钱者只需通过Internet就可把资金安全转移到洗钱犯罪和金融管制漏洞多的国家（注：参见Implications for Central Banks ofthe Deve lopment of Electronic Money， ...
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信贷及其社会效应 消费信贷,是指金融或商业等机构向有一定支付能力的消费者调剂资金余缺的信贷行为和信用关系。消费信贷不仅是一种信贷行为或放贷业务,而且是 没有任何将所有权延迟交付给购买者的条款规定的销售合同。销售信贷的实质,是商品的出售者以商品的实物形式向货物的购买者提供信贷。 贷款信贷则是指存在于贷款 ...
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可再生能源开发利用资金来源的最佳选择。然而，我国目前新能源与可再生能源市场融资法律制度尚未建立，业主单位缺少融资能力，银行不愿意贷款。由于缺乏行之有效的 创造合理宽松的环境。比如实施较为宽松的审慎监管标准、放宽融资担保方式、拓宽信托范围、向新能源与可再生能源进行倾斜的产业投资基金以及创设新型保险品种等 ...
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，在新的票据信用管理规定中明确规定，当开立账户的申请人与银行签订账户交易合同的时候，按照契约自由的原则，必须附带签订一份有关停止交易处分（拒绝往来） 了全国银行同一城市的票据结算经验交流会议。会议强调了票据交换所的建立和运行对于加速资金的周转、促进商品的流通所具有的重要作用。不久，票据交换所就在我国各 ...
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几种关闭其一家或数家机构；置于司法监督之下，禁止参与公共工程；禁止公开募集资金；在限期内禁止签发支票或者使用信用卡付款；没收用于犯罪的物品或者赃物；公布宣判 〔三〕在境内从事信托投资和股票业务或者投资于非自用不动产的；〔四〕在境内非银行金融机构和企业投资的；〔五〕向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的 ...
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是一位华侨，在美国筹集了这笔资金。然而，当时新闻感兴趣的不是这种规模的工程，它们热衷于报道长距离铁路的修筑，收回用外国贷款修建的铁路，结果再委托给 的纪律。尽管还有一些习惯的做法，但中国商人，还有西方商人，都凭借法庭来解决合同纠纷。在上海和其它通商口岸，从1890年代至1900年代初期，可以说有一股 ...
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及其社会效应 消费信贷，是指金融或商业等机构向有一定支付能力的消费者调剂资金余缺的信贷行为和信用关系。消费信贷不仅是一种信贷行为或放贷业务，而且 给购买者的条款规定的销售合同。销售信贷的实质，是商品的出售者以商品的实物形式向货物的购买者提供信贷。 #p#副标题#e#来源： 作者： 贷款信贷则是指存在于 ...
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商品以外的其他资产、提供或接受劳务、代理、租赁、提供资金、担保和抵押、管理方面的合同、研究与开发项目的转移、许可协议、关键管理人员报酬 等特别事项进行表决时，负有对公司及少数股股东的注意义务（DutyofCare）和信托义务（DutyofFiduciary）。在英国的普通法中，有一项重要的规则，即多数 ...
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是当年总资产金额的一半。金额如此巨大的投资项目具有较高的审计风险，施工合同中一次性预付40%工程款而未按进度付款也理应引起审计师的职业怀疑。而且，工程 落实后续的整改监督。可从制度层面建立关于上市公司的声誉机制，将企业声誉与贷款银行额度以及能否获得政府补助挂钩，将声誉评级纳入考察范围。对发生财务重述的 ...
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