％的网站，在被网民点击到的“钓鱼网站”中有20-30％最终交易成功。 “钓鱼网站”的危害方式所谓“钓鱼网站”是一种网络欺诈行为，实际上就是网页仿冒( 受害者的存款转移到其他的帐号，或者使用受害者的电子购物网站帐号购买其他产品，然后销售获利。此外，不法分子引诱消费者点击“钓鱼网站”的方式还包括群发“银行 ...
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表现形式，由于P2P在全球已经异常火爆，甚至有媒体报道P2P已经导致部分非洲国家的银行业务凋零，所以我们通常将P2P单独进行讨论，而众筹融资则特指捐赠众筹、回报 的普遍加强，各主流众筹平台对于股权众筹一般也不会直接宣传未来固定的回报，故股权众筹触犯非法吸收公众存款罪的可能性也不大，当然债权众筹涉嫌此罪 ...
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把疯子和罪犯放出来或是让孩子在街上游逛不送去上学，绝不是对自由的贡献。⒄社会秩序，在本质上意味着个人的行动是由成功的预见所指导的，这亦即是说 并没有被骗，即使甲事后无能力偿还银行贷款，也属于市场经济交易中的风险自担行为，应排除其犯罪性。 又如关于变相吸收公众存款行为的认定，长期以来，司法实务总是习惯 ...
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，而不是以非法集资犯罪的核心法律特征为标准。一般而言，对于成功的集资者，只要其没有产生不能偿还借款的后果、未影响社会稳定，司法就不予介入；而对于 》完全吸纳了此规定，非法吸收公众存款罪正式确立。随后国务院于1998年颁行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、人民银行于1999年颁行《关于取缔非法 ...
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严重的社会危害。2004年，《最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》（法[2004]240号）发文确认：近年来，一些地方集资诈骗、 ，即使能向金融机构申请贷款，繁琐而耗时的审核程序也让中小企业耽误不起，从而不愿意通过银行系统融资。至于通过证券市场融资，对中小企业来说更是 ...
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方式交付，但是在内地，比如贵州、云南，这么大额的资金一般来说是不可能通过现金交付的，而是要通过银行转帐的方式，因为这样一些差异，导致在我们的司法解释中 、难点问题。从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织，经常出现刑事与民事交叉的情形。如何划定合法 ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件 。[54]从集资者的角度讲，集资诈骗罪的发生与金融垄断体制有关，卖方市场的银行垄断使经营者逼良为娼，民间集资的发生存在必然性，犯罪原因中有相当多的制度因素 ...
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与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪活动的，不宜认定借贷合同无效。在吴英等案件 。[54]从集资者的角度讲，集资诈骗罪的发生与金融垄断体制有关，卖方市场的银行垄断使经营者逼良为娼，民间集资的发生存在必然性，犯罪原因中有相当多的制度因素 ...
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股票价格下降了4-15%.[48]印度尼西亚利用克服污染企业与被污染者之间的信息不对称的方式较为成功地控制了污染。该国的环境影响管理局开发出一项污染控制、评估和 。《商业银行法》第31条与38条规定，商业银行应当按照中国人民银行规定的存款和贷款利率的上下限，确定存款和贷款利率；第75条对擅自提高或降低 ...
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乃防止金融机构跨业经营后所产生之利益冲突及不当联结行为。[27]借鉴国际上的成功经验，在我国《金融控股公司法》中制定相应的内部监管防火墙条款：（1）规定 以其出资额为限推卸责任并允许银行破产，由中央银行（包括未来可能成立的存款保险机构）承担清偿存款的责任，而金融控股公司股东却不受惩罚。 （四）监控机制 ...
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