这种所谓程序性严格责任是不要求控方证明犯意的严格责任，倒不如说是将举证责任部分转移至被告人，由被告人对由行为至犯意的立法推定提出合理怀疑的特殊罪过责任。[ 银行的本质业务与界定公众之间并无关联。商业银行的特殊性在于其脆弱的资产负债结构，这和其从事的吸收活期存款并发放贷款的业务相关，和其从何处吸收活期 ...
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应认定为盗窃罪。⒂现实生活中存在行为人通过在自动取款机存入假币取出真币或者增加账户存款的方式非法取财的事例。对于此种行为的定性有学者认为只能成立盗窃罪而不能 机器设计的缺陷使得取款机在正常运行下存入假币仍被视作真币而计入存款人账户资产，银行对此项设计缺陷并不知晓。如果行为人知此情况而在该机器上存人大量 ...
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，而是直接参与金融市场的投资所得，这也是投资银行高速发展的秘诀之一。 投资银行本身不能吸纳公众存款，投资银行直接投资金融市场的资金来源主要是利用短期票据市场 《新资本协议》有关资产证券化的规则却只强调风险的转移，而未重视对风险本身的防范与抵御。这一设计理念实质是只强调被监管部门(银行) 的稳健，而忽视 ...
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活期存款支付给投资者，但是券商基于对客户保证金享有的所有权，可以从银行处获得按金融机构同业存款利率年1.89（的利息，这样券商便可以获得1（17（的 增资扩股所募集资金的监督管理，要求其优先用于归还被挪用的客户保证金和处理不良资产。这样，事前防范和事后监督惩罚相结合的措施，使得券商挪用客户保证金的比例 ...
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方能够提起财产保全的时间太晚，使犯罪嫌疑人（被告人）及其家属有充裕的时间转移、隐匿财产。依据现行法律规定，刑事附带民事诉讼只有在人民法院受理案件后，被害 或犯罪人在得到专员同意之前，不得将通知书所指定的任何财产处置或处理。如果银行或接受存款的公司应偿还该通知书所指人士的任何债权，廉署专员可将该通知书 ...
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或双边、多边条约加以规定 许多国际援助资金被跨国贪污贿赂行为人侵占、转移境外，还有一些世界银行的贷款也遭受同样的侵害。特别是跨国贪污贿赂行为人在所跨国家 私营业主，受贿行为人再通过地下钱庄将钱洗往境外，然后受贿行为人再隐瞒境外存款。 由于跨国贪污贿赂犯罪所引发的洗钱行为与跨国贪污贿赂犯罪具有内在的必然 ...
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或双边、多边条约加以规定 许多国际援助资金被跨国贪污贿赂行为人侵占、转移境外，还有一些世界银行的贷款也遭受同样的侵害。特别是跨国贪污贿赂行为人在所跨国家 私营业主，受贿行为人再通过地下钱庄将钱洗往境外，然后受贿行为人再隐瞒境外存款。 由于跨国贪污贿赂犯罪所引发的洗钱行为与跨国贪污贿赂犯罪具有内在的必然 ...
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并不会让海外美元债券持有人获得额外利益。但当华尔街金融机构遇到危机时，却将风险转移给了海外债券持有人，这公平吗？ 更有甚者，当大祸已经酿成，那些疯狂的投机者却 有风险的资产比例可高达30倍或更高。在各国的《银行法》中，都有严格保护存款人利益的条款，许多国家还有强制存款保险制度。这些限制在投资银行的经营 ...
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履行能力的判断，主要看其是否具备交付特定物的能力，是否具备如实提供被执行人银行账户、存款及其他财产状况的条件，是否具备冻结、扣划、提取款项和办理产权的 也是确认被执行人是否有履行能力的标准。一些企业、个人往往负债经营，其有形资产特别是一些固定资产，有的被债权人抵押，有的甚至被别的法院保全，似乎无财产可 ...
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式”、“排浪式”消费热潮，极易引发通货膨胀，甚至是金融危机。大几万亿的居民储蓄存款实际上是“笼中的老虎”。其三难，是指有条件有潜力的成长型公司融资乏 ”特殊政策的实施，是要通过企业改制使企业摆脱沉重的债务负担，卸下国有商业银行的不良资产包袱，通过建立新的企业机制培育企业的长期盈利和成长潜力，优化企业的 ...
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