万余元。 被告人徐绍敏在公务活动中结识了上海银行港澳台投资部总经理罗某并与之约定，借用罗在香港的银行账户交易香港H股，收益归徐所有。2007年7月 如实申报上述境外投资钱款。 1998年3月至2009年7月案发，被告人徐绍敏家庭银行存款、房产、股票等财产和支出总额为1576.9万元，扣除徐绍敏和其妻子 ...
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公司的大股东、执行董事、经理。汪建中利用本人及汪某某等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个，并下挂以上述个人名义开立的股票账户进行 过来，台湾地区一般称冲洗买卖，日本一般译为假装买卖，是指在自己实际控制的账户之间进行证券交易，影响证券交易价格或者证券交易量的行为。由此可见，操纵证券市场罪的 ...
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公司的大股东、执行董事、经理。汪建中利用本人及汪某某等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个，并下挂以上述个人名义开立的股票账户进行股票 。 其三，影响证券交易价格或者证券交易量。有人曾质疑汪建中的资金量不足以影响工商银行、万科等所推荐的大盘股的交易价格和交易量。(20) 也有人认为，北京首放 ...
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浦某既接受了原告陈X、浦X的委托，又将麒麟区以劳养武煤矿赔偿的人民币48万元转存其妻钱某的银行账户，而其妻钱某基于与被告浦某的夫妻关系，自该笔款项存入其账户后，即与被告浦某实际管理该笔款项，二人均与原告形成保管合同关系。原告陈X系浦XX的法定代理人（法定 ...
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应当按照许可的品种、数量销售。 第二十三条销售、购买民用爆炸物品，应当通过银行账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。 销售民用爆炸物品的企业，应当将 或者实物进行民用爆炸物品交易的； （四）未按照规定保存购买单位的许可证、银行账户转账凭证、经办人的身份证明复印件的； （五）销售、购买、进出口民用 ...
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支付给银行的保证金最高会达到80%。不过，保证金不一定是现金，可以是以乙方在银行存款的形式体现。 人民法院能否对承兑汇票保证金实施冻结或扣划措施呢？《最高人民法院 风险用职务行为来控制出票人一定数额的资金。但这笔资金存在出票人的账户上，银行并没有实际控制，从这一点讲，这笔资金就没有质押的性质。虽然承兑 ...
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所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向 银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上 ...
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支付给银行的保证金最高会达到80%。不过，保证金不一定是现金，可以是以乙方在银行存款的形式体现。 人民法院能否对承兑汇票保证金实施冻结或扣划措施呢？《最高人民法院 风险用职务行为来控制出票人一定数额的资金。但这笔资金存在出票人的账户上，银行并没有实际控制，从这一点讲，这笔资金就没有质押的性质。虽然承兑 ...
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出让方的转让价款项应存入由股权出让方提供，并经股权受让方同意的股权出让方之独立银行账户中，由甲乙双方共同监督。具体监督措施为：股权受让方和股权出让方在 方授权代表，应提前三个工作日向对方发出书面通知，并在撤换当日共同到开户银行办理预留印签变更手续。未经股权受让方书面同意，股权出让方不得以任何理由撤换该 ...
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对房地产企业自有资金的要求来防范房地产开发项目建设资金严重不足导致行业风险和过分依赖银行信贷资金。 在具体的房地产项目立项等前期环节，特别是土地招标和项目报建阶段， 、非规范化。它的基本路径是融资方将资金汇缴至由项目方、融资方共同指定的银行账户，以所谓的预留印鉴分执等形式对资金的用途和流向加以监管。 ...
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