法律上明确了非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等集资类犯罪的刑法适用规范，并且被后来的97刑法典基本吸收和沿用。但是集资诈骗巨额所得的利益驱动并没有因为法律定罪 的名义，还是虚造利润、隐瞒资金真实用途，几乎所有的诈骗手段都是让被害人和潜在的被害人相信集资项目的盈利可能和参与投资的稳定收益。但是在诈骗罪中的 ...
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高档洋酒等一系列手段，以欺骗的方式取得被害人信任从而自愿交付钱财，具有虚构事实及隐瞒真相的特点，其行为特征符合诈骗罪的构成要件。⑷如果仔细深究司法机关的表述， 被协调、指挥或者被管理的，往往对于犯罪不具有主要或重要控制力，一般为从犯；四是犯罪收益分配情况。一方面看犯罪所得的控制、分配权限，如果掌控着 ...
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的受贿所得赃款系以其依法应予没收的财产抵缴，故该别墅作为犯罪所得应当继续追缴。根据薄熙来犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国 是罗素地产公司的实际所有人和唯一受益人，其本人不拥有与该公司股权相关的任何收益，也不拥有与该公司控制资产相关的任何权益。2011 年4 月，薄谷开来 ...
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其上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥洗钱罪应有的作用打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。 于是，行政立法便先行一步：2003年1月中国 规范和相关行政法规的协调。 适应经济发展和形势变化的要求，对刑法中的具体犯罪加以修改，是解决目前刑法滞后问题的落脚点。笔者认为，在今后刑法修订中，对 ...
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的利益 通常国有企业、事业单位对国有资产负有保值、增值的义务，其合法投资收益行为所得利益应归属于国有资产范畴。但实践中对一些单位违规、违法使用国有资产投资 出资的新公司内使用。对该案，第一种观点认为，构成私分国有资产罪。理由是：被告人隐瞒国有资产目的是为了降低转制后企业经营风险，转制后隐匿国有资产作为 ...
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上游犯罪规定的范围过窄，无法发挥“洗钱罪”应有的作用——打击隐瞒、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。于是，行政立法便先行一步：2003年1月中 ，窃国者诸侯”曾是对古代刑法不公的莫大讽刺，而如今刑法对某些高科技犯罪的无可奈何莫非也要导致这样的难堪？何以厚“公”薄“私”——刑法对公私财产的区别 ...
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财产或变卖这类收益或财产所获款项”；TOC公约第14条第3款第2项“根据本国法律或行政程序，经常地或逐案地与其他缔约国分享这类犯罪所得或财产或 实施上游犯罪者逃避其行为的法律后果而转换或者转移该财产；2.明知财产为犯罪所得而隐瞒或者掩饰该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关的权利； ...
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与金融诈骗罪的界限 金融诈骗罪是行为人以非法占有为目的，采取法定的虚构事实或隐瞒真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额 犯罪数额的认定 在合同诈骗罪中，涉及到的数额种类较多，如合同标的额、犯罪所得数额、受骗人直接损失数额或间接损失数额等。在共同合同诈骗罪中，还 ...
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方式协助资金转移，协助资金汇往境外，以其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得利益转移为合法财产，所转移的违法所得及其收益达到一定数额的行为。《金融机构反洗钱规定》 。最后，实行举证责任倒置制度。实施洗钱罪上游犯罪行为人如果不能说明自己所持有的财产性质或来源合法，就推定为洗钱犯罪所得进行定罪。可喜的是反洗钱法草案 ...
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决定》第四条第一款的规定，窝藏毒品、毒赃罪，是指明知是毒品或者毒品犯罪所得的财物而为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒的行为。《决定》关于窝藏毒品、毒赃罪的 十四、《决定》第十二条的适用《决定》第十二条规定的“由非法所得所获得的收益”，是指用毒品犯罪的非法所得，通过合法手段或者非法手段所获得的一切收益。《决定》 ...
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