除了可能引发上述投资风险之外，还可能存在以下几点法律风险。 （一）容易产生非法集资的嫌疑 互联网票据理财是传统票据理财与互联网工具结合的产物，是互联网金融的 完善，监管当局有必要进一步划清各方参与主体的权利义务，如发生私设资金池、非法挪用等违反监管规定的情形，应当明确第三方存管机构的责任。 （三）积极 ...
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借贷，人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌非法 规定，人民法院立案后，发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的，人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件，并将涉嫌 ...
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人和单位，普通诈骗罪的主体仅为自然人。主持人：对于金融诈骗罪而言有许多类型，有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪。请李律师给我们大家分别分析下 占有为目的，以虚构事实或隐瞒事实真相的方式非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的 ...
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的生产经营自主权，不得违法调整和收回承包地，不得违背农民意愿强行流转承包地，不得非法侵占农民承包地。会议就当前审理土地承包纠纷中的问题进行了讨论，对一些问题 在于，民间借贷是借款人向特定的自然人或者非金融机构的法人、其他组织借款，而非法集资是未依照法定程序经有关部门批准的借款人向不特定的社会公众借款。 ...
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的生产经营自主权，不得违法调整和收回承包地，不得违背农民意愿强行流转承包地，不得非法侵占农民承包地。会议就当前审理土地承包纠纷中的问题进行了讨论，对一些问题 在于，民间借贷是借款人向特定的自然人或者非金融机构的法人、其他组织借款，而非法集资是未依照法定程序经有关部门批准的借款人向不特定的社会公众借款。 ...
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一种有益的改革尝试。2010年11月22日由最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，未向社会公开宣传，在 的推动较为有限。因此，建议有关立法及法律适用机构应结合筹款(融入资金)目的界定非法吸收公众存款行为，对于民间借贷经营者向不特定对象吸收资金从事发放贷款、买卖 ...
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的生产经营自主权，不得违法调整和收回承包地，不得违背农民意愿强行流转承包地，不得非法侵占农民承包地。会议就当前审理土地承包纠纷中的问题进行了讨论，对一些问题 在于，民间借贷是借款人向特定的自然人或者非金融机构的法人、其他组织借款，而非法集资是未依照法定程序经有关部门批准的借款人向不特定的社会公众借款。 ...
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的人员以律师名义从事法律服务业务的，由所在地的县级以上地方人民政府司法行政部门责令停止非法执业，没收违法所得，处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。 （三）以 ，不是违法所得。对该20万元的收益，投资者同样不能主张权利。而与非法集资人进行一定领域交易的行为人也不能主张权利，因为不论100万元资金来源如何， ...
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建房社团，很少经过主管部门审查并依法履行登记手续，有的被地方民政部门指称涉嫌非法结社。但个人合作建房欲申请社团登记，也存在现实问题，即民间组织的个人合作 其代表人发起，系个人自愿，用途为建房自用，不存在还本付息与给予回报，不应构成非法集资，法律对此并不禁止。但是，建房者集体以外的单位或个人，以集资建房 ...
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建房“社团”，很少经过主管部门审查并依法履行登记手续，有的被地方民政部门指称涉嫌“非法结社”。但个人合作建房欲申请社团登记，也存在现实问题，即民间组织的个人 代表人发起，系个人自愿，用途为建房自用，不存在还本付息与给予回报，不应构成非法集资，法律对此并不禁止。但是，建房者集体以外的单位或个人，以集资 ...
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