包括企业集资、个人集资）引起的债务纠纷不属法院受案范围，非法集资参与者的损失自行承担。因而，为非法集资提供担保的，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法集资形成的借款 之复函中，曾作过类似的表态：冯树源从胡强处借款的行为既已认定为诈骗罪行，胡强向冯树源所借4万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对胡 ...
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企业集资、个人集资）引起的债务纠纷不属法院受案范围，非法集资参与者的损失自行承担。因而，为非法集资提供担保的，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法集资形成的 之复函中，曾作过类似的表态：“冯树源从胡强处‘借款’的行为既已认定为诈骗罪行，胡强向冯树源所‘借’4万元则属刑事案件中的追赃问题。因此，对胡 ...
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。人民法院在审理民事案件过程中发现存在“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“非法吸收公众存款”及“集资诈骗”等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、 宣传国家金融法律法规，及时向社会公布典型案例，提高风险防范意识，自觉抵制非法民间借贷活动。本纪要自下发之日起执行。本纪要内容如与法律、 ...
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。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、 的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。 办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门工作人员、银行业 ...
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》（法释〔2015〕18号）处理。五、严禁非法活动严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款。严厉打击以故意伤害、非法拘禁 ，现将有关事项通知如下：一、加大对借贷事实和证据的审查力度。“套路贷”诈骗等犯罪设局者具备知识型犯罪特征，善于通过虚增债权债务、制造银行流水痕迹、 ...
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。 人民法院在审理民事案件过程中发现存在虚增债务伪造证据恶意制造违约非法吸收公众存款及集资诈骗等犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌犯罪的线索、 的法律性质，准确划定金融创新和金融违法犯罪的边界。 办案机关应当及时将非法发放民间贷款活动的相关材料移送银行业监督管理机构。对金融监管部门工作人员、银行业 ...
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黑恶势力参与其中。据我们承办案件中的借款人陈述，放贷人常采取恐吓、拘禁等非法手段催要借款，借款人在恐惧心理驱使下，不敢报警，频繁出具借条、授权书 特定的多人大额高利借款，扰乱国家金融秩序，违背民间借贷的初衷，涉嫌非法集资、集资诈骗等刑事犯罪，可能面临刑事处罚。最后，特别提醒大家不要虚构借贷事实恶意诉讼 ...
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了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷规 或财产性利益转至对方的处分行为，[49]是诈骗类犯罪的本质。行为人主观上具有非法占有的目的也好，不具有非法占有的目的也罢，其提供虚假信息的行为均 ...
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了投融资参与者的数量，而且在防止融资欺诈等方面的作用仍非常薄弱，[1] 严惩非法集资行为的刑事立法并没有达到预期目的。[2] 在互联网时代，刑法对网络借贷规 或财产性利益转至对方的处分行为，[49]是诈骗类犯罪的本质。行为人主观上具有非法占有的目的也好，不具有非法占有的目的也罢，其提供虚假信息的行为均 ...
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法律调整的社会关系日趋多元复杂。在民间借贷纠纷当中，此类案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等案件交织在一起，出现由同一法律事实或相互交叉的两个 ，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或者应当知道的；3．出借人 ...
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