。本文通过对银行反洗钱现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。 [关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后 昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外 ...
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【出处】中国民商法律网 【摘要】保险合同成立制度是保险法的重要制度之一。当下，在我国保险法理论研究与实务中，保险合同成立的疑难问题包括：保险合同成立 之嫌。[20]（4）就交易方式的变革而言，当今电子商务日趋普及，书面之作成亦逐渐不合时宜，如就保险合同的交易成本而论，被保险人实际上可通过网站下载契约 ...
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洗钱、电子商务诈骗、下载儿童色情录像或者盗版软件、盗窃或者修改他人计算机中存储的信息等各种违法犯罪活动。大概在2008年下半年，这种新型盗窃活动蔓延到中国内地 社会现实对公平正义的需求。因此在法学视野之内，无线网络数据传输资源的法律性质首先是实践问题而非理论问题。如果社会现实的合理需求与传统理论及现行 ...
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政法大学出版社1997年版，第153页。 [13]史尚宽著：《民法总论》，中国政法大学出版社2000年版，第249、250页。 [14] [日]川岛武宜著 王志安 国网公司。参见郭卫华 金朝武 王静等著：《网络中的法律问题及其对策》，法律出版社2001年版，第83、84页。 [33]唐昭红：《商业秘密 ...
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，而外国企业却占到了64.3%.可见外国企业从一开始就把发明专利作为占领中国市场的主要工具。 另外，外国企业还根据我国的经济发展计划来制定对我国的 问题，充分利用主权立法，解决我国企业在知识产权大战中的法律问题，特别是对外国企业滥用知识产权的行为做出 不违背知识产权公约的有力回击。 在我国反垄断法尚未 ...
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主体及其行政行为始终的一个单方基本原则，[14]并没有把公众的行为准则涵盖进去，法律依据上无法站住脚。此外，由于公众参与归根结底是一个程序制度，我国目前又没有统一 中国法学》2005年第6期。 [9]杨海坤、章志远：《中国行政法基本理论问题》，北京大学出版社2004年版，第5页。 [10]参见马英娟： ...
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的法律文书，主要用于备案。 四、《法律意见书》主要针对合同、法律文件、其他法律事项涉及的法律问题提供法律分析、修改意见、风险提示、解决方案、律师建议等 及时联系律师进行沟通。 十三、律师应当对审查文件归档备查，律师一律保留审查文件复印件或电子文档，原件由公司保存。 第三部分：制定《律师参与谈判事宜法律 ...
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，有的没有作出判决而是动员消费者撤诉。在这些案件中，就存在商业行规与法律规范的冲突问题。对此，究竟应当如何认识商业行规的性质和价值，对于商业行规与法律 在某些行业协会的干预下去动员消费者撤诉而了事。 【作者简介】 杨立新，中国人民大学法学院，教授。 【注释】 [1]例如因为某种原因而动员原告撤诉这样的 ...
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分八章四十三条，包括总则、受理与调查、风险评价与审批、合同签订、发放与支付、贷后管理、法律责任、附则等部分。其亮点主要有： （一）强化贷款流程 启建，男，贵州遵义人，中国政法大学研究生院硕士研究生，律师，经济师，曾在山西师范大学任教。研究方向：民商法、经济法、金融法、电子商务法、知识产权法等，在《法学 ...
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运作之嫌。[20]（4） 就交易方式的变革而言，当今电子商务日趋普及，书面之作成亦逐渐不合时宜，如就保险合同的交易成本而论，被保险人实际上可通过网站下载契约条款 的，仅属保险契约中投保人给付义务是否履行，其所涉及的问题应为给付义务不履行所生的法律效果；而如另行就保险费交付为另外约定的，乃将保险费的 ...
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