组织的主要动机和最终目标。由于跨国洗钱便于更有效地隐瞒和掩饰犯罪所得，因而跨国洗钱往往也与有组织犯罪交织在一起，并成为销毁罪证、逃避法律制裁、维持 最重要的社会单位，它除了承担子女初级社会化职责，还透过教养过程塑造行为规范，以完成社会控制。随着计划经济急速向市场经济社会变迁，我国的家庭结构也悄然擅变。 ...
//www.110.com/ziliao/article-271157.html -了解详情
刑法第三百一十二条修改为：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制， 文物（或者珍贵文物）；或省级以上国家机关的公文、证件、印章的；（4）为未成年人犯罪窝藏、转移、收购、销售赃物的；（5）具有其他严重情节的。（株洲市天元区 ...
//www.110.com/ziliao/article-154618.html -了解详情
东莞地区，利用改号软件，将原始号码转换成公安、检察机关的号码，然后以政法机关工作人员的身份致电受害人，自称他人银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡 起，涉及被害人40人，被诈骗金额1501740.62元。 近日，南昌市青山湖区检察院以涉嫌诈骗罪对四名犯罪嫌疑人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对另一名 ...
//www.110.com/ziliao/article-192185.html -了解详情
点科技有限公司、珠海市滨诚科技有限公司涉嫌犯组织、领导传销活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，在湖南省岳阳县人民法院依法公开开庭审理。 检察机关指控，被告人张士 设计名叫QL量化券商平台（后改名为QCMG、YTB-X平台）作为传销平台，以提供虚假的外汇交易服务为名，从事非法传销活动，在全国范围内共注册有效 ...
//www.110.com/ziliao/article-871493.html -了解详情
罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而实施种种洗钱行为，以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。[6]另外 试论洗钱罪的立法完善》，载《法学杂志》2003.2. [11]钊作俊：《洗钱犯罪研究》，载《法律科学》1997.5. [12]陈明华：《洗钱罪的认定及 ...
//www.110.com/ziliao/article-259648.html -了解详情
罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而实施种种洗钱行为，以掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。[6]另外 试论洗钱罪的立法完善》，载《法学杂志》2003.2. [11]钊作俊：《洗钱犯罪研究》，载《法律科学》1997.5. [12]陈明华：《洗钱罪的认定及 ...
//www.110.com/ziliao/article-156694.html -了解详情
协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金 法律规定在新中国刑法发展史上具有划时代的意义，因为它为司法实践正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反 ...
//www.110.com/ziliao/article-263427.html -了解详情
词由英文Money Laundering翻译而来，二十世纪20年代最先在美国使用。当时芝加哥一个犯罪组织的财务总管购置了一台自动洗衣机为顾客洗衣服，服务费收取现金，然后将这 所得及其收益或清洗过的黑钱汇往境外。（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。这是指上述四种方法之外的为有关 ...
//www.110.com/ziliao/article-258748.html -了解详情
协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金 法律规定在新中国刑法发展史上具有划时代的意义，因为它为司法实践正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反 ...
//www.110.com/ziliao/article-223272.html -了解详情
为法国、德国、美国、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、香港和新加坡等国家和地区。鉴于洗钱犯罪活动涉及的国家越来越多，危害越来越严重，1995年伊始，来自警察、海关、金融、 、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指：将犯罪收入 ...
//www.110.com/ziliao/article-649877.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务