犯的;(三)有其他情节轻微情形的。最高人民法院刑事审判指导案例第1095号袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案体现了上述裁判规则。（来源于“刑事实务”微 、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 ...
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有关司法解释的规定下列行为也以盗窃罪论处：⑴刑法193条第3款规定：盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪定罪处罚；⑵刑法210条第1款规定：盗窃 增值税专用 造成电信资费损失数额较大，以盗窃罪定罪处罚；⑹《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定：盗用他人公共信息网络 ...
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五）银行卡、折内钱款的所有权与实际占有状态的归属问题与相互关系 由于相关法律法规的明确规定，在实名制名义下银行卡、折内的存款直接为合法持有人所有。但是， 。 根据《银行卡管理办法》的规定，银行贷记卡是由持卡人申领的，发卡银行给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款的信用卡。由此说明 ...
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风险，维护良好金融秩序至关重要。我国的金融诈骗罪，是指在金融活动中违反金融法规，进行欺诈，严重破坏社会主义金融秩序，致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害 占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。 ...
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被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内是否有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定或者违反人民法院判决中的禁止令，以及情节是否严重。而 设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领、使用信用卡 ...
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被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内是否有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定或者违反人民法院判决中的禁止令，以及情节是否严重。而 设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领、使用信用卡 ...
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1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》把票据诈骗罪和信用卡诈骗罪中个人诈骗数额较大的标准解释为5000元以上，把贷款诈骗罪和保险 是值得怀疑的：既然诈骗罪与金融诈骗罪存在着具有完全包容关系的法规竞合关系，法律把金融管理秩序作为特殊的保护对象，说明侵犯该社会关系的诈骗活动比侵犯 ...
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是指仅具有信用功能之证券，而不具备有价证券流通之本质，如银行信用证和信用卡。[18] 第三层级之四：其他证券 本类别用于安排一些难以纳入传统类别的证券 纳入以资本证券和货币证券为分类核心的广义有价证券系统。鉴于我国首部《彩票管理条例》已经提上国务院议事日程，并有望于明年出台，[21]建议坚持这种表述， ...
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黄先生也有类似遭遇。与吴先生不同的是，数年前，当各大银行大力推销信用卡时，黄先生也稀里糊涂地办理了一张。一年以后，银行向黄先生催缴360元 和个人征信体系的建成，不仅帮助金融机构防范信贷风险，也有助于提高政府部门的公共管理和行政执法水平，有利于增强全社会信用意识。 但是，中央银行以帮助金融机构防范风险 ...
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禁止设立公司、企业、事业单位； （二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领、使用信用卡 司法行政机关3次警告仍不改正的； （五）其他违反有关法律、行政法规和监督管理规定，情节严重的。 司法行政机关撤销缓刑、假释的建议书和人民法院的裁定书 ...
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