名册或其他工商登记材料记载的出资人为显名出资人。实践中，隐名出资人既有公司的隐名股东，也有合伙企业的隐名合伙人。隐名股东，无论隐名出资人还是显名出资人对 出资人地位的纠纷必然给企业造成较大的法律风险，如果显名出资人与隐名出资人之间的违法行为影响企业的存续，则这种法律风险就更为严重了。在非规避法律的隐名 ...
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、董事、实际控制人担任清算义务人，其中一方面是基于这些主体对公司有一定的控制权，他们能知悉与公司经营管理相关的大量信息、曾掌握甚至是持有相关的资料。 的责任追究或者惩罚。但是，这样的责任承担并不能防止清算义务人不清算甚至违法清算的行为。要实现清算义务人责任追究的可操作性，可以尝试将其责任承担转化为民事 ...
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法定代表人可能承担罚款、行政处分等行政责任在某些情况下，法定代表人可能需就公司的违法、违规行为承担罚款、行政处分等行政责任。除非，法定代表人可以举证证明，其对公司 执行或欠缴税款时，在特定情形下，司法、行政机关有权对法定代表人采取相应强制措施。1、公司有未了结的民事诉讼或不履行生效法律文书确定的义务， ...
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，免予刑事处罚。【不同观点】近年来，通过网络、电话、短信等方式冒充快递公司、电信局、公安局等单位工作人员实施的电信诈骗案件时有发生，此类案件受害者众多，并 ，是一个心智健全的成年人。社会一般人都知晓毁坏ATM机是破坏银行财物的违法行为，在根据常识、常理、常情较容易作出判断的情况下，被告人即使轻信诈骗 ...
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。 刘汉被指控于2001年12月至2010年6月，为归还境外赌债，通过汉龙集团及其控制的相关公司，将资金转入另案处理的范荣彰控制的公司账户， 《条例》将私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇和非法介绍买卖外汇这四种行为规定为外汇违法行为。虽然《条例》规定，构成犯罪的依法追究刑事责任，但并没有明确规定 ...
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，所以不应绝对化。因为虽然公司设立证书具有使公司有效的效力，但是，公司设立证书并不具有使公司违法行为合法化的效力。因此，如果公司在设立过程中存在严重违法 过错的发起人出于保护债权人的利益和交易安全，向债权人承担债务后可依合同关系向有过错的发起人追究违约责任或缔约过失责任。另外，对撤销没有除斥期间的限制 ...
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实际并不存在该项目或者过分夸大项目规模。# q0 i3 s: V' _ M8 Q* e二、有实体项目，但是项目实体单一、经营管理不善，盈利以及自我造血功能非常差。这种 ，以上任何一种模式在诸多环节都存在风险和漏洞，且存在违法行为，诸多投资公司在经营一段时间后举步维艰，面对每月要支付大量的投资人的本金和 ...
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X咨询开发有限公司工作的被告人听了以后，原本也想换个工作环境，考虑到苏州经济比较发达，公司有发展前锦，又见对方给出的待遇较高，就答应进了公司。可到 。 辩护人认为，被告人徐XX由于对法律的无知，并没意识到自己的行为会触犯法律，且在见到公司的违法行为出现后果后，自己又无权阻止他人继续行为时，果断离开，均 ...
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张贴和政府领导合影的大幅照片，有的甚至“出入带保镖”。曾经在郑州市金水区一家投资担保公司担任过客户经理的张谦说：“2010年和2011年上半年，是郑州投资担保业 工业和信息化厅，对于审批成立的投资担保公司背离主业、高息揽储、直接投资的违规违法行为，缺乏有效监管。而有能力实施日常动态监管的人民银行和银监 ...
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清晰的盈利模式； （六）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为； （七）境外商业银行作为发起人的，其所在国家或地区金融监管当局已经与 吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）其他法定事由。 第二十二条 金融租赁公司有以下情形之一的，经银监会批准，可以向法院申请破产： （一）不 ...
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