了返还请求权。如犯罪分子盗卖某国珍贵文物给另一个国家后将赃款存入银行或投资办企业，通过洗钱使这笔巨大财物消失得无影无踪，致使该文物合法持有的国家遭受 集团或黑社会组织利用中国大量引进外资之际，利用赃款来进行投资，然后以营利的形式汇出境外。还有一些境外的金融机构明目张胆地以高利寻求境内金融机构的协助来 ...
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一些国民经济命脉的基础产业或者涉及国家安全的重要行业，多数国家依据反垄断法或相关投资法律加强审查。另一方面，由于各国的反垄断法理念以及执法方式上的差异，各国反 管辖制度所面临的问题 我国《反垄断法》第2条后半段明确规定：中华人民共和国境外的垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的，适用本法。这表明 ...
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金融机构及中国银行业监督管理委员会认可的其他国际金融机构。[26]可见，IFC应当属于境外金融机构中的国际金融机构，因为，此时应当包括在世行[27]的附属机构的 银行作了特别说明，只包括国际复兴开发银行和国际开发协会。 [26]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》（2003年12月8日）第2条 ...
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机构及中国银行业监督管理委员会认可的其他国际金融机构。[26]可见，IFC 应当属于境外金融机构中的国际金融机构，因为，此时应当包括在世行[27]的附属机构的 银行作了特别说明，只包括国际复兴开发银行和国际开发协会。 [26]《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》（2003年12月8日）第2条 ...
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的股权进行物权登记；二是外资股权出质的问题，根据外经贸部1997年《外商投资企业投资者股权变更的若干规定》和国家工商行政管理总局、商务部、海关总署、国家 自然人可以作为股权出质的质权人，应当依法到工商部门办理出质登记手续。境外自然人提交的身份证明应当符合最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（法释 ...
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、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接 ；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年 ...
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。非洲还是中国的第二大工程承包市场、第二大劳务承包市场和第四大海外投资目的地 [5] 。在这些安全形势恶劣的地区，尽管中国政府在2006年（所罗 涉外事务；同年11月，经国务院批准，由外交部牵头、国务院有关部门参加的境外中国公民和机构安全保护工作部际联席会议制度建立。2006 年 5 月29日，外交部 ...
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、全民所有制企业、集体所有制企业则以行政审批原则为核心，采许可主义，外商投资企业也以商务部的特许为前提，同样适用许可主义。正是由于我国商事登记法以 、县(市)政府负责管理商业登记。 (二)我国商事登记法立法模式的选择 如上述，由于境外不同国家或地区的经济、文化、历史及法律渊源体系等背景不同，商事登记 ...
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企业或境外发行股票企业需将以前年度利润或股息、红利汇出境外的，除提供上款所述材料外，还需委托会计事务所对其利润或股息、红利发生年度的资金情况进行审计 出具审计报告。（三）银行应在每月初5个工作日内以报表形式将上月外商投资企业或境外发行股票企业汇出的利润或股息、红利情况上报所在地外汇管理局；凡注册资本金 ...
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没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下,有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。我国商业银行目前发行的QDII产品,主要 对雷曼兄弟在香港运营的四家公司发出限制通知,禁止美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司处理投资者及公司的资产并且不得将公司款项转出公司。与此同时,香港交易所于 ...
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