；因不可抗力暂失偿还能力等超额透支都不应视为非法占有。有学者认为持卡人因资金暂时周转不灵而在透支后无法按时归还或持卡人提供担保，担保人在银行催收时为 特约商户，特约商户则以更低于原价的价格给持卡人现金，持卡人以此中方法短期大量套取现金逃跑的，持卡人与特约商户应构成共同犯罪。 四、恶意透支的判断与认定 ...
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年至2008年期间，陈某指使李某将农综项目施工合同中的工程量修改，套取了国家农业专项资金数十万元在账外由陈某决定在他们三人之间平均进行了私分。 对此案例有二种不同的处理意见 一种意见认为三人以非法占有为目的，共同侵吞国家资金的行为构成了（共同）贪污罪。 另一种意见认为三人违反国家规定，由单位负责人 ...
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单据、文件的、使用作废的信用证的、骗取信用证等方法；而贷款诈骗罪则采用编造引进资金、项目等虚假理由的、使用虚假的经济合同的、使用虚假的证明文件的，使用 申请用信用证抵押贷款，以筹货物，或者开证申请人与受益人勾结，骗开信用证后套取银行贷款，得款后挪作他用或携款潜逃。这类行为称之为利用信用证骗取银行打包 ...
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排除制度。但在国有企业改制上市中,形成了大量的原国有企业集团公司对上市股份公司的绝对控股情形,以及利用该控制地位通过不当关联交易行为变相套取上市公司的募股资金,致使证券市场长期低迷不振,广大中小股东利益屡屡受损。为此,中国证监会于1997年在《上市公司章程指引》第72条中规定股东大会审议有关关联交易 ...
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案件中表现得更加突出，往往是境内外犯罪分子相互勾结，一旦得逞，便将犯罪所得巨额资金转往境外，或者携款潜逃。有的在境外非法设立公司，非法经营金融业务谋取 决策者的渎职和银行内部防范机制的不健全，运用手中掌握的高科技手段，套取高额资金。例如，犯罪分子已经使用计算机高清淅度扫描技术复制印鉴，而我国银行普遍 ...
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很强的假客服电话号码，当持卡人拨打该电话时，犯罪嫌疑人冒充银行工作人员套取持卡人卡号和密码，然后转账盗取款项。 如，某银行多台ATM机的出钞 发达国家,磁条卡已很少使用,银行卡大多是IC卡。 三、持卡人损失的责任承担。 银行卡资金被犯罪嫌疑人窃取，持卡人的损失该由谁来承担？银行方面往往提出，客户的损失 ...
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预先廉价买入附近地皮，在市委员会将计划公布于众、该地皮价值攀升后抛售，以套取巨额收益。前纽约州参议员普伦凯特多次公开宣扬上述行为的“诚实性”与“合法性”， 万美元。除此以外，在公共产品的采购方面，腐败现象也层出不穷：许多城市的财政资金被存入与政府关系良好的商业银行；城市医院的药品和贫困居民的救济物资 ...
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隐名的股东，嘉利来公司只是名义上的股东，利用这样一个虚假的东西来套取外资企业的优惠待遇，那北京市二中院所作的判决又是对了。隐名股东不宜写进 的企业承担。最高人民法院征求意见稿里面有几条标准，母公司、子公司使用同一个账号，资金混同，子公司的利润完全被母公司拿走了，交易混同不清，子公司的交易完全由母公司 ...
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隐名的股东，嘉利来公司只是名义上的股东，利用这样一个虚假的东西来套取外资企业的优惠待遇，那北京市二中院所作的判决又是对了。隐名股东不宜写进 的企业承担。最高人民法院征求意见稿里面有几条标准，母公司、子公司使用同一个账号，资金混同，子公司的利润完全被母公司拿走了，交易混同不清，子公司的交易完全由母公司 ...
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地位，将上市公司的利益转至母公司或关联公司。如母公司廉价或无偿占用上市公司的资金，向上市公司高价供应原料，高价转让资产，尤其是劣质资产，向上市公司低价收购 的经营业绩，以期在证券市场上进一步圈钱。可以说，关联交易已成为控制股东套取上市公司资金的主要手段。〔11〕 （5）内幕交易。通常是指交易者利用其所 ...
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