和法定刑，结束了我国洗钱方面无明确规定的局面。国务院颁布了《现金管理暂行条例》、《金融违法行为处罚办法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔 ：《金融行动工作组40条建议》第12条建议：“1、赌场—如果客户参与金融交易而交易额等于或高于适用指定限额的话；2、房地产代理人—如果他们代表客户参与与房地产 ...
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列举式的明示规定3可以推断非法经营行为的本质是侵犯了特殊市场业务的准入管理制度和专营专卖物品的许可证制度[3].高利贷明显不属于专营专卖物品,那么它是否属于 为了信息披露的需要和交易效率性的考虑，只需对放贷人实行备案登记即可，没有行政审批的必要[27].目前，我国并无专门的《放贷人条例》，放贷人的放贷 ...
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列举式的明示规定3可以推断非法经营行为的本质是侵犯了特殊市场业务的准入管理制度和专营专卖物品的许可证制度[3].高利贷明显不属于专营专卖物品,那么它是否属于 为了信息披露的需要和交易效率性的考虑，只需对放贷人实行备案登记即可，没有行政审批的必要[27].目前，我国并无专门的《放贷人条例》，放贷人的放贷 ...
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列举式的明示规定3可以推断非法经营行为的本质是侵犯了特殊市场业务的准入管理制度和专营专卖物品的许可证制度[3].高利贷明显不属于专营专卖物品,那么它是否属于 为了信息披露的需要和交易效率性的考虑，只需对放贷人实行备案登记即可，没有行政审批的必要[27].目前，我国并无专门的《放贷人条例》，放贷人的放贷 ...
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行政垄断、经济垄断等丑恶商事现象也会滋生蔓延。没有健全的市场管理法治，就没有消费者和企业赖以公正交易和公平竞争的大舞台，政府进行宏观调控的信号也会失真， 强化公司社会责任的一项重要内容。 此外，还有必要充分发挥合同法、担保法、证券法、期货法、保险法等商事法律在防范金融风险中的重要作用。 作者：刘俊海 ...
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借贷契约傅别有本质区别。〔11〕亦不乏商业管理法规的萌芽，但是总的来说，在我国，因长期重农抑商，商事交易极不发达，我国几千年的封建社会缺乏产生 学实践性、创新性极强的品格，随着市场经济特别是资本市场的不断开拓，信托法学、期货法学等应运而生，可不断加入进来。考虑到商事仲裁、诉讼法部分多置于诉讼法学领域， ...
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保障。西方发达国家从《银行法》、《投资银行法》、《证券交易法》到《信托法》、《期货法》等有一整套完整的法律体系，对商业银行中间业务作了详细而全面的规定， 。而国外银行在提供理财服务时，受到的法律限制则较少，可以收取服务费、交易费、管理年费、信托保管费等数项费用，收费率0.07%—0.1%不等。据统计， ...
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本国金融安全造成冲击，于是于2000年12月21日通过了《金融持股公司最后修正条例》，为那些有资格成为金融持股公司的外国银行设置了转化条件和转化程序。 其交易，也不在机构内披露，而只是由少数高级管理人员进行秘密地控制，以预防或阻止内幕交易及其它可能产生利益冲突的行为发生。（三）风险隔阻――“防火墙”（ ...
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垄断、经济垄断等丑恶商事现象也会滋生蔓延。没有健全的市场管理法治，就没有消费者和企业赖以公正交易和公平竞争的大舞台，政府进行宏观调控的信号也会失真， 1997年版，第355-377页。）此外，还有必要充分发挥合同法、担保法、证券法、期货法、保险法等商事法律在防范金融风险中的重要作用，本文不再赘述。 ...
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行政垄断、经济垄断等丑恶商事现象也会滋生蔓延。没有健全的市场管理法治，就没有消费者和企业赖以公正交易和公平竞争的大舞台，政府进行宏观调控的信号也会失真， 这也是强化公司社会责任的一项重要内容。 此外，还有必要充分发挥合同法、担保法、证券法、期货法、保险法等商事法律在防范金融风险中的重要作用。 刘俊海 ...
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