国外银行帐户之赃钱。3.伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物价值100元而以300元出售，这样黑钱就变成了 申报的行为构成妨害交易申报规定罪；以假名开立帐户构成犯罪等。 三、迅速成立反洗钱专门机构 洗钱犯罪不同于一般的犯罪，其犯罪的专业性，涉及领域的广泛性决定 ...
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3.美国机构之特别股或担保股；4.不动产担保之贷款；5.不动产或其利益；6.外国投资；7.开发银行之债券；8.股权（equity interests）；9.子公司进行之投资；10.投资公司。 2.保险资金运用的比例限制 美国纽约州保险法也是根据资金来源的不同，对其投资比例作出了明确的限制。 （1） ...
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应当对劳动者承担的义务，用人单位不服提起诉讼，而其诉讼请求又不能成立的，无论劳动者是否提起反诉，判决主文均应当明确用人单位对劳动者应承担的具体 ，子公司的母公司，有限责任公司的全体股东，股份有限公司的股东大会选定的股东人选(在股东大会不选定股东人选组成清算组的情况下;董事会应当是清算主体;在逾期不成立 ...
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取得而未被法庭确认为商业秘 密。原告佩拉蒙特公司(Home Paramount Pest Control Companies)在马里兰和维吉尼 亚经营害虫防治业务。其子公司约克公司(York)在美国东部地区分销害虫防治产品，佩 拉蒙特公司也是其客户之一。被告FMC公司生产害虫防治产品并分销给包括约克 ...
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风险等等。 3、1999年《特恩布尔报告》 1999年英格兰和威尔士特许会计师协会成立了以尼格尔。特恩布尔（Nigel Turnbull）为主席的十人工作小组， ，第41条程序的调查对象除了涵盖上述范围外，还包括银行的控股母公司及其持股20%以上的子公司。 （4）二者的费用负担不同。依据第39条发起的 ...
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仅限于上市公司内部的（即有关公司内部事务的）信息，而不包括上市公司子公司或母公司的信息，尽管这些信息具有价格敏感性也不能包括，如丹麦和西班牙的法律 交易行为也不能定罪。18 但相反意见者认为，利用内幕信息进行证券、期货交易是成立内幕交易并构成犯罪的必要条件之一。19因此，在认定某一行为是否构成内幕交易 ...
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再比如，就跨国公司违背社会责任救济途径之诉讼而言，传统上，对子公司的诉讼在母公司所在地并不被接受，该问题最初是作为管辖权的问题，但是也考虑到了母国的 诉讼的进行，因为有争端的案件应该在一个更自然和适当的地方提出，即子公司所在地。该理论最初由英国的上议院在Sp iliada案件 [5]中作为英国的法律被 ...
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公司、商行、合伙、作为单独交易者的个人、贸易协会和非营利性制造组织等。一个母公司和它的子公司如果根据案件的事实它们是作为一个单独的经济单位来运作的，那么通常被 在地方法院接受审判（简易审判），或者由陪审团来审讯。在地方法院，如果指控成立，罪犯可能被判处6个月的监禁和/或法定最高额的罚金；在陪审团审讯的 ...
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不是很好的国营企业中剥离出一部分盈利性资产来上市的，大量非盈利资产仍然留在了母公司。大股东把最优质的一部分资产拿出来上市的目的就是为了募集到最大量的 部分资金来解救大股东自身资金短缺的燃眉之急。所以，在这种情形之下，大股东从子公司上市的时候起，对上市公司的资产就虎视眈眈。大股东要么直接占用上市公司资产 ...
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的基准年薪作为风险抵押金，年底审计兑现，奖惩分明。目前，武钢已有13家子公司与母公司签约实行资产经营。有的地方甚至推行资产管理责任制，凡是参与企业管理的人员， 在1982年年提出的，（五届全国人大常委会第二十二次会议决议，同时批准成立国务院经济体制改革委员会。）提出政企职责分开是在1984年党的十二届 ...
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