期货公司审批，私募投资基金管理人登记的审慎性参考。限制失信被执行人设立融资性担保公司、保险公司。 2.发行债券限制。对失信被执行人在银行间市场发行债券从严审核， ，在一定期限内限制其参与评先、评优。 3.授信限制。银行业金融机构在融资授信时要查询拟授信对象及其法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、 ...
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第四条第二项的有关规定处理。 16、未经依法批准从事借贷活动的投资公司、担保公司等非金融企业签订的借贷合同，人民法院应按照最高人民法院法（经）发[ 对借据载明的本金数额产生合理怀疑的，可以确定由出借人就借据本金数额的真实性承担举证责任。 六、借贷合同纠纷涉嫌刑事犯罪案件的处理 20、在借贷合同纠纷案件 ...
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或发新股，在股票交易市场上操纵价格获取暴利，充分利用证券公司的交易通道和账户便利以及银行的资金实力和担保手段融资，构造庞大的资金链条，从关联交易及股票交易市场获利。 下，大胆地提出方案（也许谁都能举出一两个例子来）。失败了不怕，不承担责任，还可以从头再来，并为此找到了冠冕堂皇的理由摸着石头过河、改革也 ...
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放货；（2）凭副本提单放货；（3）凭有信誉的银行、保险公司、担保公司或者很有资信的其他企业提供的保函放货；（4）凭副本提单加保函 的规定，正本提单持有人可以要求无正本提单交付货物的承运人与无正本提单提取货物的人承担连带赔偿责任。 （4）托运人作为提单持有人可以主张权利的对象 托运人作为提单持有人既可以 ...
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变得越来越模糊，银行业、证券交易、资产管理和保险合并在一个集团或一个控股公司中。各类金融机构业务交叉经营之所以在一些发达国家开始发生，是因为这些发达国家资本市场 ，国家对各种形式的对外借款实行全口径管理；要严格规范境外融资担保；要认真清理对外借款机构，切实保证偿还外债。 （八）关于打击金融犯罪的法律 ...
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大战中，除了向银行贷款外，企业并购和成立股份有限公司吸收他人入股成为市场经济中融资的主流。企业并购中合并和成立股份股份有限公司带来的直接后果是实现了资本的 下，法律应当赋予其他股东有对财务账簿、凭证重新进行审计的权利，并由公司称承担费用，这样有助于打击控股股东故意侵害少数股股东权益的行为。 股东在行使 ...
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因为合并各方的债权、债务，应当由合并后存续的公司或者新设公司承继，公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。 其次，营业转让与股权转让不同，前者 被转移。下列内容应当明确列举： （ 1） 交付顾客名单； （ 2） 交付供应商及融资人名单； （ 3） 交付合作人名单；（ 4） 于五年内提供与企业有关之 ...
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后位的受偿位置，承担不能受偿的风险。[1] 第四，出质股东和目标公司的道德风险容易导致股权担保价值的贬损。目标公司或出质人（尤其是 后金融危机时代后，有限公司股权质押制度对于推动企业界和金融界盘活股权质押价值，拓宽企业融资渠道，提高企业核心竞争力具有积极作用。但当前有限公司股权质押的制度设计仍然制约着 ...
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都引进了信托法律制度。例如，日本在1905年颁布了《附担保公司债信托》，信托概念首次用于附担保公司债中，随后在1922年颁布了《信托法》和《信托业法 向受益人分配信托利益，除非受托人故意或重大过失，不需要以受托人的个人财产承担管理信托中产生的任何责任。 具体说来，信托责任的有限性实质是指受托人仅就信托 ...
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给公司高级管理人员、其它股东、职工授予股份认购权时，对其缴纳的资金由公司提供融资，表面上看其具备股份认购人缴纳的形式，而实质上则是利用公司的资金 故意发给股款保管证明书时，银行对公司承担支付证明保管的价款的责任。 四、有关人员的法律责任 （一）发起人的责任。 1．缴纳担保责任。根据韩国法律规定，如果 ...
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