乙许下高额利息，向乙借款30多万元，全部挥霍一空。后法院以甲构成诈骗罪判处承担刑事责任。 【律师提示】 民间借贷的出借人最好与借款人约定借款用途，以保证 对方当事人明确拒绝还款的，也应当毫不犹豫地提起诉讼。因为从借款人明确表示拒绝还款之日起，也是适用2年的诉讼时效期间规定。而且您也无法清楚知道对方是否 ...
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；(3)拥有3名以上具有3年以上创业投资从业经验的专业管理人员。{23}这些规定并未对基金管理人如其他专门人才作出具体的任职资格、资质要求，{24}且仅适用 ，挥霍得所剩无几。上海证监局以非法发行证券、集资诈骗立案查处并移送公安机关，黄某等人分别被以集资诈骗罪、非法经营罪和非法吸收公众存款罪定罪量刑。 ...
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罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事交易罪 的身份证明骗领的信用卡，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为规定为犯罪，有力地维护了金融安全。 3.增设持有型犯罪。持有是支配、控制特定物品或 ...
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罪、背信运用受托财产罪、违法运用资金罪，刑法修正案（五）修订了信用卡诈骗罪，刑法修正案（七）修订了内幕交易、泄露内幕信息、明示、暗示他人从事交易罪 的身份证明骗领的信用卡，窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的行为规定为犯罪，有力地维护了金融安全。 3.增设持有型犯罪。持有是支配、控制特定物品或 ...
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1997年12月31日最高人民检察院颁步的《关于检察机关直接受理立案侦查案件若干数额数量标准的规定（试行）》，笔者建议，账外放贷罪可以直接经济损失10万元 外，金融单位与借贷方的债权债务关系始终存在。如果把该罪的成立必须以借贷方构成诈骗罪为前提，那将大大缩小该罪的适用范围，不符合立法精神。笔者认为，凡 ...
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三）处置不当极易引发大规模群体事件的发生 非法集资案发后，从全国各地公安机关在立案侦办中，涉及打击犯罪和追缴赃款等大量问题，这些问题政策性强，工作量大， 认定这一必需程序，一旦银行认定为非法集资行为后，往往吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪交织在一起，不难看出公安机关在定罪上需要检、法机关从法理上 ...
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作证罪2起，涉嫌伪造印章罪1起，涉嫌中介机构出具虚假证明文件罪1起，涉嫌诈骗罪1起，纯属司法机关滥用职权的2起。（注：在本文写作之际，传来消息， 的。只有经听证程序确认应予追诉，侦查机关始可对律师以306条立案追诉。这样，就可以最大限度地从程序上防止刑法第306条的滥用。 涉及刑法第306条律师伪证罪 ...
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的意思表示。拒不退还或拒不交出可以是公然的,即以语言或文字明确地表示拒不退还或拒不交出,也可以是隐性的,即虽然没有以语言或文字明确 ,如果自诉人提不出补充证据,应当说服自诉人撤回自诉,或者裁定驳回。这一规定表明,对于自诉案件来说,法院立案和开庭实体审理的条件是认定行为构成犯罪(当然是否实际构成犯罪,还 ...
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分别在刑法分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪和第八章贪污贿赂罪中加以规定。从刑事诉讼立案管辖的角度分类，在这八个罪名中，由检察机关管辖的有 》[M]，法律出版社1998年版，第11-12页。 (23)张明楷：《诈骗罪与金融诈骗罪研究》[M]，清华大学出版社2006年版，第4页。 (24)参见邓红梅、 ...
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，依照本法有关规定定罪处罚。而利用计算机盗窃、诈骗网络游戏账号和游戏装备等虚拟财产的行为必然利用计算机方能实施，因此将诸如此类的行为以盗窃罪、诈骗罪等传统财产 ，更有大量的侵犯虚拟财产的案件根本无法进入司法程序。有些地方司法机关拒绝立案的理由，同样是出于虚拟财产不属于刑法意义上的财产，现行法律对于此类 ...
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