支付给银行的保证金最高会达到80%。不过，保证金不一定是现金，可以是以乙方在银行存款的形式体现。 人民法院能否对承兑汇票保证金实施冻结或扣划措施呢？《最高人民法院 风险用职务行为来控制出票人一定数额的资金。但这笔资金存在出票人的账户上，银行并没有实际控制，从这一点讲，这笔资金就没有质押的性质。虽然承兑 ...
//www.110.com/ziliao/article-178417.html -了解详情
24日《京华时报》)。 像近年来增设的其他收费项目一样，由于国家法规并未禁止，银行方面积极性高，且总能搬出许多理由为自己的收费辩护：什么市场经济呀， 目光投向非市场领域，因为在这些领域进行收费往往是一本万利。于是，国内银行义无反顾地集体推出了账户服务费、银行卡年费、异地存取款费、跨行存取款费、短信提醒 ...
//www.110.com/ziliao/article-165625.html -了解详情
形式体现。 人民法院能否对承兑汇票保证金实施冻结或扣划措施呢？《最高人民法院中国人民银行关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知 》（法发〔2000〕21号） 用职务行为来控制出票人一定数额的资金。但这笔资金存在出票人的账户上，银行并没有实际控制，从这一点讲，这笔资金就没有质押的性质。虽然承兑 ...
//www.110.com/ziliao/article-149852.html -了解详情
州法律中关于利息的规定。同时，美国联邦法律也规定，联邦银行可以向消费者收取非利息性收费，包括存款账户服务费。 设立非利息性收费及收费的额度是每一个银行根据自己 加强银行在竞争中的地位，维持机构的合理性等。因此，在以上法律背景下，美国银行对与存款有关的事项收费日益依赖，并将之作为收入的另一个主要来源。在 ...
//www.110.com/ziliao/article-140214.html -了解详情
是最早引用了“虚拟币”这个概念，最初目的是为解决小额电子支付的麻烦及银行账户泄密的危险，方便用户购买公司推出的一系列虚拟产品。随着网络进一步发展，拥有“ 、收款凭证、收取赃款的银行卡等证据证明，被害单位上海茂立实业有限公司通过招商银行分别向腾讯公司汇款人民币41?76万元，购买了几十万枚Q币；被告人孟 ...
//www.110.com/ziliao/article-4951.html -了解详情
（Capital Adequacy Accord），提出8%的最小资本作为信用风险的测量标准，即商业银行的资本充足率应以资本对风险加权总资产之比来衡量，该比率不应 活动犯罪的违法所得包括到洗钱的范围内。中国人民银行也先后出台了《银行账户管理办法》、《境内外汇账户管理办法》、《关于大额现金支付管理的通知 ...
//www.110.com/ziliao/article-2393.html -了解详情
的行为既不属于第一种情形,也不属于第二种情形,比如行为人以欺骗手段取得银行贷款后改变资金用途,到期不能偿还。第一种情形中行为人主观上不具备非法 对所借款项具有非法占有目的。再如,行为人使用欺诈手段让他人将巨额资金打入银行账户,事后自己取出,没有用于约定用途,到期不能偿还,完全可以交代资金用途和去向而拒 ...
//www.110.com/ziliao/article-966228.html -了解详情
的交易软件，此交易记录基本都能够下载下来。 3、相关银行出入金记录 此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况，能够反映受骗者投入的资金情况，以及出金 之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存，只需要去银行打印一下银行流水即可。 4、平台还在运作，还没有跑路； 5、交易操作在 ...
//www.110.com/ziliao/article-871904.html -了解详情
出让方的转让价款项应存入由股权出让方提供、并经股权受让方同意的股权出让方之独立银行账户中，由甲乙双方共同监管。具体监管措施为：股权受让方和股权出让方在 授权代表，应提前三个工作日向对方发出书面通知，并在撤换当日共同到客户银行办理预留印鉴变更等手续。未经股权受让方书面同意，股权出让方不得以任何理由撤换该 ...
//www.110.com/ziliao/article-767033.html -了解详情
资产管理公司、外国保险机构的代表机构以及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户； （七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者 和个人的商业秘密。 第一百五十七条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。 保险监督管理机构依法履行 ...
//www.110.com/ziliao/article-759780.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务