。在现存的监管体系中，监管机构是分割的，无法有效监督金融机构的活动及其风险。 第三，全球金融一体化带动金融监管全球化。实践证明，同期性全球金融市场动荡 措施、纠正违章行为和遏制金融犯罪等方面，都起着非常重要的作用。中国人民银行作为金融监管部门可以行使行政处罚权，但法律规定央行对非银行金融机构只有警告和 ...
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导致经营者过度集中对市场竞争所带来的弊害。 二、产融结合之经营者集中及其危害 产融结合实际上是反垄断法上经营者集中的特殊表现，为了鼓励规模经济和追求 职责，再次重申了金融消费者权益保护。[22] 2007年11月19日，在中国人民银行要求下，全国范围内小额支付系统跨行通存通兑业务正式营运，此项原本旨在 ...
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唯一一家对沉淀资金的使用进行了公示的支付平台（2009年4月，中国人民银行要求所有第三方支付机构在2009年7月前在央行完成登记，包括支付清算业务 二、沉淀资金法律权属的确定基于用户与第三方支付平台之间法律关系的分析 沉淀资金及其利息收入产生于消费者通过第三方支付平台进行的付款行为。因此，确定其资金的 ...
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所指银行，如无特别指明，一般是指能够经营消费信贷业务的商业银行及其他金融机构。 [11]我国《合同法》仅在第201条第1款规定：贷款人未按照约定的 发布，1996年4月1日起施行)、《关于开展个人消费信贷指导意见》(中国人民银行1999年3月2日发布)等。 [19]关于各国消费者信用情报的法律规制问题 ...
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因时效而取得所有权的情形，因此不适用关于时效取得的规定。 二、货币发展的形态及其法律分析 （一）、商品货币的法律分析 商品货币包括实物货币和金属货币。从开始 公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。该法第17条规定人民币由中国人民银行统一印制、发行。相关的16、18、19、20、21 条，都说明了 ...
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止付 【写作年份】2011年 【正文】 一、票据丧失与挂失止付 (一)票据丧失及其救济的概要介绍 所谓票据丧失是指持票人由于票据遗失、被盗、被抢或者焚烧 条第一、第二款，1997年6月23日由国务院批准同年8月21日由中国人民银行发布的《票据管理实施办法》第19-21条，最高人民法院于2000年11月 ...
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本文试图就上述问题提出个人认识，求教于各位专家、教授。 一、洗钱的定义及其危害 洗钱一词源自英文Money Laundering，意思是指将赃钱洗干净，也就是 力量难以对付，必须加强国际合作。首先加强对有关信息的交换和咨询，中国人民银行应从总额上记载现金的国际流向从而对出自不同国家的现金进出境作出估测 ...
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的本金及利息分别返还担保权人和买受人。 第九节 商品房的交付使用及其质量保证 2-9-1 商品房交付使用的定义 律师应提示委托人商品房的交付由物的 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。 商品房买卖合同约定或者《城市 ...
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并未明确，为履行应收账款质押登记职责，保障应收账款融资业务的顺利开展，中国人民银行在现行法律框架内，借鉴现代动产担保登记的最佳实践经验，设计并建成了应 货物、服务或设施而获得的要求义务人付款的权利，包括现有的和未来的金钱债权及其产生的收益，但不包括因票据或其他有价证券而产生的付款请求权。在作出上述概括 ...
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没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子 二万元以上二十万元以下罚金。 第一百七十四条未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者 ...
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