上，司法解释对该罪的罪名概括就值得商榷，那种主张该罪罪名应该概括为公司、企业、单位人员贪污罪的观点，[10]可谓一针见血。因此，行为不构成（普通）侵占罪， ，在立法者出于特殊考虑（比如出于对金融市场交易秩序的尊重而对金融领域的诈骗设置更高的门槛）的场合，这样的主张也不无道理。但无论如何，为了尽可能避免 ...
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为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵， 的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业 ...
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案件性质认定问题的通知四、2011.3.11《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》五、2013-11-14《最高人民法院最高人民 企业经营需要资金的幌子，行非法吸收公众存款之实等现象因势而生。由于对“不具备吸收公众存款资格的人向公众吸收的存款在用于合法经营活动 ...
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维持对被告人吴英的死刑判决，依法报最高人民法院复核。最高人民法院受理被告人吴英集资诈骗死刑复核案后，依法组成合议庭，审查了全部卷宗材料，提讯了被告人，现已复核 是有偿也可以是无偿。但是，1999年2月13日最高人民法院关于如何确认公民与企业间借贷行为效力问题的批复中有四项无效情形，其中第(二)项：企业 ...
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的目的；可能通过各种媒介（常见的如网络、手机、固定电话等）发布虚假信息实施诈骗行为以达到骗取他人财物的目的或其他非法目的；可能通过影响证券、期货交易，而 市场的价格。因此，可以考虑将本罪的犯罪主体扩大为负有披露义务的公司、企业、保荐人、证券经营机构、专业性证券服务机构、证券业自律性组织等。 再如，提供 ...
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（刑法第192）、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗的构成要件有哪些？ 必须有非法集资的行为，集资是通过使用诈骗 认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 ...
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经营受过刑事处罚的期货公司不能申请金融期货经纪业务资格；三年内受过刑事处罚的企业丧失申请麻黄素类易制毒化学品出口核定经营资格等。再次是对前科公民其他权利和 前科的人的行为会作为法定刑升格的重要依据，从而加重对被告人的刑罚量。例如，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定，诈骗 ...
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保定市火车站对面燕赵大酒店北门二层连会有律师办公室），同时具有律师资格证和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究又在律师事务所从事律师业务 行为改变在信用证交易中可能处于的不利地位，赢得交易主动权，防止受益人实施信用证诈骗而采取的自我保护措施，对于保证信用证交易安全有一定的作用。从信用证的 ...
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为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的 抵本金以外，应当计入诈骗数额。 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定 ...
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层面还是在立法层面，区分高利借贷行为本身和高利借贷过程中的违法犯罪行为(如诈骗、非法拘禁等)并加以惩治的做法更为合理。 (二)危险驾驶罪问题 关于危险驾驶罪 企业提供有毒空心胶囊的行为，在特定情形下可构成药品生产企业生产、销售假药罪的共犯。(2)药品安全犯罪的立法完善问题。有学者认为不宜对生产、销售 ...
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