不正当竞争发生在存、贷款业务、票据承兑贴现业务、出具信用证(保函、资信证明)、信用卡等各种业务中。常见的有：用提高或者变相提高利率、馈赠物品、给予回扣等 私人关系在内的外来力量，促使客户投保，甚至还不惜通过向企业发放巨额贷款和提供担保、融资等手段来达到其扩张市场份额的目的。(3)证券业有返佣、年费炒股 ...
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其他应偿还基金。6.所有类型的贷款，包括消费信贷、抵押信贷、商业交易的代理和融资。7.财务租赁。8.所有支付和货币转移服务，包括信用卡、赊账卡、贷记卡、旅行支票和银行汇票。9.担保和承诺。10.交易市场、公开市场或场外交易市场的自行交易或代客交易，包括：货币 ...
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信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息 信息。贷款信息,包括贷款发放银行、贷款额、贷款期限、还款方式、实际还款记录等，信用卡信息,包括发卡银行、授信额度、还款记录等。该部分信息根据征信信息的关联性和 ...
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法律关系极为复杂。其证券化的流程为：次级贷款MBS（房地产抵押借款证券）CDO（抵押担保证券，衍生为两个类型，凡基础资产以债券为多数者，称为CBO；凡以 》银行持股公司获准在其他行业设立与银行业务有密切联系的子公司，如财务公司、信用卡公司、证券信托公司等。虽然法律上持股公司拥有银行，但实际上持股公司是 ...
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，故尔提起诉讼，对其子不能按犯罪处罚。 综上所述，参考我国对金融诈骗，信用卡诈骗等罪的立法惯例，讹诈罪的立法条文可以这样表述： 有下列情形之一，采取向 人有证据证明行为人具有讹诈罪的五种情形之一，或者虽无证据证明，但提供有效担保以指证行为人具有讹诈罪嫌疑的，均应裁定驳回起诉，移送公安机关处理。如此做法 ...
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境内外金融企业，包括银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融企业，以强化风险管理，统一配置和有效利用资源，发挥品牌效应和协同 及子公司间所进行的内部交易包括相互服务的提供、资金和商品的相互划拨、相互担保、相互抵押以及为了避税和逃避监管而相互转移利润等。同时如果金融控股公司利用其 ...
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一些地方抬头，并引发刑事案件。此外，持有假币罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪会屡屡发生。其四随着我国经济快速发展和政治地位提高，一些西方国家将中国 中小企业融资困难，企业之间的相互拆借较为普遍，中小企业之间形成了错综复杂的借贷、担保等多角债的融资关系。随着危机的到来，一个企业一旦资金链条出现断裂， ...
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现实情况来看，中国目前的消费信用还不发达，还没有建立一套完整的通过票据、信用卡等手段进行支付、结算的信用体系。尤其是，在实践中，有关消费破产的问题在 的原因是多方面的，可能是经营不善，也可能是因不可抗力或意外事故，以及擅自为他人担保而承担连带责任等原因造成的。从破产法的原理上讲，只要债务人不能清偿到期 ...
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中国黑档这样的个人信用管理尝试。建立个人与企业的信用记录，借助银行的介入发展信用卡、信用证等支付方式，以及利用保证保险来分散信用风险。这些都是可贵的技术化的 ，就只能依赖于政府的信用来支撑。这是积极财政与赤字财政以及政府深深介入信用担保体系的部分原因。这就等于将全社会的信用逼入了最后的角落。政府充当 ...
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便利的任何时间和地点在线办理业务，获取表格和指南。(6)引进现代支付方式，如信用卡、借记卡或对长期电子客户提供电子转帐服务。(7)与社区法律服务、其他政府 公众使用的技术具兼容性。尽快完善网上电子支付系统，便利诉讼费用的支付、诉讼担保和判决执行。在英国，法官目前一般不直接在电脑上审查电子证据及诉讼文件 ...
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